ILSHIN STONE CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

일신석재/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		경기 이천시 부발읍 신원리 644-1 당사 물류센터내 전시실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 제52기(2022.01.01~2022.12.31) - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제52기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 (안)포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
* 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. * 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀 실내 환경에서 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있으며 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다. * 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경 필요시 이를 대표이사에게 위임하며, 변경 시 지체없이 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정창주	1954-11	3	신규선임	* 세계일보 국장 * (주)용평리조트 상무 * (주)용평리조트 전무 * (주)용평리조트 대표이사 * (주)일화 대표이사 * (재)세계평화통일가정연합 유지재단 사무총장(現)