ILSHIN SPINNING CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 20, 2020

일신방직/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-26
3. 장소		서울시 영등포구 은행로 11 (여의도동.일신빌딩)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  ● 감사보고  ● 영업보고  ● 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  ● 제1호의안     제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서           포함)및 연결재무제표 승인의 건  ● 제2호의안     이사선임의건(사내이사,사외이사 각1명)  ● 제3호의안     감사선임의 건(1명)  ● 제4호의안     이사보수 한도액 승인의 건  ● 제5호의안     감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정수	1963-06	2	재선임	대한방직협회회장 현)KOTITI시험연구원 이사장 현)일신방직 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영률	1955-02	2	신규선임	경희대섬유과 한양대섬유공학석사 경희대섬유공학박사 KOTITI시험연구원장	없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정영식	1959-09	3	재선임	상근	서강대 경제학 당사 상근감사