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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2025

일신방직/주주총회소집결의/(2025.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울시 영등포구 은행로11(여의도동.일신빌딩)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안:제67기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 (결산배당 200원) 제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안:이사선임 의건(사내이사1명,사외이사1명) 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 제5호의안:감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금기 정관 일부 변경에는 의결기준일과 배당기준일을 분리하는 안을 포함하고 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정수	1963-06	3	재선임	미 페퍼다인대 경영학석사 대한방직협회회장 KOTITI시험연구원 이사장 현)일신방직 대표이사 사장 현)섬유산업연합회 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영률	1955-02	3	재선임	경희대섬유과 한양대섬유공학석사 경희대섬유공학박사 KOTITI시험연구원장 현)일신방직사외이사	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-