ILSHIN SPINNING CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2023

일신방직/주주총회소집결의/(2023.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		서울시 영등포구 은행로 11(여의도동,일신빌딩)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안:제65기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인 의 건 제2호의안:정관일부 변경의 건 제3호의안:이사 선임의 건(사내이사2명) 제4호의안:감사 선임의 건(상근감사1명) 제5호의안:이사 보수한도액 승인의 건 제6호의안:감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영호	1944-03	3	재선임	미국 Pratt Institute 건축학 현)당사 대표이사 회장
양승철	1964-10	3	신규선임	전남대(섬유) 일신베트남법인장 현)광주공장장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정영식	1959-09	3	재선임	상근	서강대(경제) 현)당사 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	운수 및 창고업		사업 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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