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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2022

일신방직/주주총회소집결의/(2022.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		서울시 영등포구 은행로 11(여의도동,일신빌딩)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   1)감사보고   2)영업보고   3)내부회계관리제도 운영실태보고   4)외부감사인 선임보고   2. 부의안건   제1호의안:제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건   제2호의안:이사 선임의 건(사내이사 김정수,사외이사 김영률)   제3호의안:이사보수한도액 승인의 건   제4호의안:감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정수	1963-06	2	재선임	대한방직협회회장 현)KOTITI시험연구원 이사장 현)일신방직 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영률	1955-02	2	재선임	경희대섬유과 한양대섬유공학석사 경희대섬유공학박사 KOTITI시험연구원장 현)일신방직사외이사	없음