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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2021

일신방직/주주총회소집결의/(2021.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		서울시 영등포구 은행로 11 (여의도동,일신빌딩)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항     1)감사보고     2)영업보고     3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건     제1호의안:제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건     제2호의안:정관일부 변경의 건     제3호의안:이사 선임의 건(사내이사 김영호,사내이사 김정길)     제4호의안:이사보수한도액 승인의 건     제5호의안:감사보수한도액 승인의 건     제6호의안:임원퇴직금지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영호	1944-03	2	재선임	미국 Pratt Institute 건축학 당사 대표이사 회장
김정길	1959-09	2	재선임	서울대 섬유공학 당사 광주공장장