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AGM Information • Mar 23, 2023

일신방직/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 65 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,176,746	- 매출액
- 부채총계		272,298	- 영업이익	-16,001
- 자본금		12,000	- 당기순이익	114,629
- 자본총계		904,448	*주당순이익(원)	50,474
나. 개별(별도)	- 자산총계		758,626	- 매출액
- 부채총계		152,871	- 영업이익	-15,788
- 자본금		12,000	- 당기순이익	107,886
- 자본총계		605,755	*주당순이익(원)	47,651
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	5,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			11,320,405,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.65
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 김정수 사내이사 양승철
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[제1호의안] 제65기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 [제2호의안] 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 [제3호의안] 이사 선임의 건 사내이사 김영호 사내이사 양승철 ☞ 원안대로 승인 [제4호의안] 감사 선임의 건 상근감사 정영식 ☞ 원안대로 승인 [제5호의안] 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 [제6호의안] 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임.
※ 관련공시	2023-02-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영호	1944-03	3	재선임	미국 Pratt Institute 건축학 현)당사 대표이사 회장
양승철	1964-10	3	신규선임	전남대(섬유) 일신베트남법인장 현)광주공장장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정영식	1959-09	3	재선임	상근	서강대(경제) 현)당사 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	운수 및 창고업		사업 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-