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AGM Information • Mar 24, 2022

일신방직/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제64기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,044,005	- 매출액
- 부채총계		249,710	- 영업이익	60,970
- 자본금		12,000	- 당기순이익	64,210
- 자본총계		794,295	*주당순이익(원)	27,763
나. 개별(별도)	- 자산총계		636,041	- 매출액
- 부채총계		131,346	- 영업이익	27,150
- 자본금		12,000	- 당기순이익	31,332
- 자본총계		504,695	*주당순이익(원)	13,839
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	3,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,792,243,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.85
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 김정수 사외이사 김영률
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인선임보고 [부의사항] 제1호의안 : 제64기 재무제표 승인의 건(현금배당 주당 3,000원 포함) ☞원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김정수, 사외이사 김영률) ☞원안대로 승인 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터     과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에     대한 1주당 배당금의 비율임. - 배당금지급예정일 : 2022년 4월 5일
※ 관련공시	2022-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-02-21 주주총회소집결의 2022-02-21 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정수	1963-06	2	재선임	미 페퍼다인대 경영학(석사,1992) 대한방직협회회장 현)KOTITI시험연구원 이사장 현)일신방직 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영률	1955-02	2	재선임	경희대섬유과 한양대섬유공학석사 경희대섬유공학박사 KOTITI시험연구원장 현)일신방직사외이사	없음