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AGM Information • Jun 30, 2023

Informazione Regolamentata n. 20120-64-2023		Data/Ora Inizio Diffusione 30 Giugno 2023 20:02:15	Euronext Growth Milan
Societa'	:	ILLA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	178879
Nome utilizzatore	:	ILLAN01 - Pierpaolo Marziali
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	30 Giugno 2023 20:02:13
Data/Ora Inizio Diffusione	:	30 Giugno 2023 20:02:15
Oggetto	:	Comunicato Stampa Assemblea Ordinaria approvazione Bilancio2022-Nomina Collegio e società revisione 30_06_23
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

Approvato il Bilancio al 31 Dicembre 2022 e nomina del nuovo Collegio Sindacale e della società di revisione

Principali dati finanziari:

• Ricavi delle vendite a 18,2 milioni di Euro rispetto ai 21,5 milioni del 2021 con una variazione del -15%;
• EBITDA adjusted negativo per 0,9 milioni di Euro rispetto a un valore negativo di 0,8 milioni del 2021 con una variazione del +16%;
• EBITDA negativo per 1,99 milioni di Euro, rispetto al valore negativo di 1,33 milioni di Euro dell'anno precedente con una variazione del +50%;
• EBIT negativo per 2,4 milioni di Euro rispetto a un valore negativo di 1,9 milioni di Euro del 2021 con una variazione del +29%;
• Risultato Netto negativo per 2,8 milioni di Euro rispetto ai -2,3 milioni dell'anno precedente con una variazione del +23%;
• PFN negativa e pari 10,1 milioni di Euro rispetto a 12,6 milioni di Euro del 2021 (valori al lordo dei leasing che nel 2022 ammontano a 2,48 milioni di Euro mentre nel 2021 ammontavano a 2,77 milioni di Euro;
• PN pari a 3,025 milioni di Euro praticamente invariato rispetto al risultato del 2021

Noceto (PR), 30 giugno 2023 – L'Assemblea Ordinaria di ILLA S.p.A. – azienda leader nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, quotata al Mercato EuroNext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A. – riunita in data odierna in seconda convocazione, sotto la presidenza del dott. Pierpaolo Marziali, ha esaminato ed approvato il Bilancio di Esercizio 2022 che ha registrato una perdita pari ad Euro 2.833.752, deliberando altresì di rinviare a nuovo la perdita di esercizio.

In merito al punto n.2 all'ordine del giorno, l'Assemblea ha deliberato l'integrazione del Consiglio di Amministrazione con elezione di due consiglieri in sostituzione di quelli che avevano rinunciato alla carica. La società comunica che sono stati nominati come nuovi consiglieri il dott. Francesco Raia e l'avv. Roberto Maviglia.

Si precisa come il dott. Francesco Raia abbia già fatto pervenire accettazione alla carica di amministratore. Non appena perverrà l'accettazione della carica da parte dell'avv. Roberto Maviglia la Società ne darà conto con un comunicato al pubblico.

In merito al punto n.3 all'ordine del giorno, l'Assemblea ha altresì nominato il nuovo Collegio Sindacale di cui si riportano di seguito i Sindaci effettivi ed i Sindaci supplenti eletti dall'unica lista depositata dall'Azionista "Negma Group Investment Ltd.":

• Dott. Prof. Maurizio Dallocchio - Presidente

I.L.L.A S.p.A. Via Ghisolfi e Guareschi, 17 43015 Noceto (PR) Cod. fisc. E P.IVA 00166090340 Capitale Sociale deliberato Euro 46.062.500 sottoscritto e versato Euro 4.777.500

Phone +39 0521 667511 Fax +39 0521 853778 email: illaspa@illa.it Web site: https://www.illa.it

• Dott. Prof. Alessandro Cafarelli Sindaco Effettivo
• Dott. Prof. Federico Musetti Sindaco Effettivo
• Roberto Corradi Sindaco Supplente
• Massimo Santini Sindaco Supplente

L'Assemblea ha deliberato di mantenere i precedenti compensi del Collegio Sindacale attribuendo quindi, per tutta la durata del loro ufficio, a favore di ciascun sindaco effettivo un compenso lordo annuo pari Euro 18.000 (diciottomila) ed al Presidente un compenso lordo annuo pari a Euro 11.000 (undicimila).

Il Collegio Sindacale eletto rimarrà in carica per n.3 (tre) esercizi e precisamente fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

In merito al punto n.4 all'ordine del giorno, la Società comunica altresì ha deliberato, come da proposta del Collegi Sindacale uscente, di nominare come Società di revisione Nexia Audirevi S.p.A. che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

In merito al punto n.5 all'ordine del giorno, relativo alle "valutazioni anche alla luce delle richieste di taluni soci in ordine alle modifiche deliberate dal consiglio di amministrazione al regime di trasferibilità delle obbligazioni convertibili riservate all'investitore Negma per effetto della delibera di assemblea straordinaria del 22 febbraio 2023", i Soci presenti in assemblea hanno aperto una discussione ed hanno deciso di non porre in votazione il punto n.5 all'ordine del giorno in quanto è stato ritenuto di competenza del Consiglio di Amministrazione e non dell'assemblea dei Soci.

Il fascicolo di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 approvato dall'assemblea, corredato della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, nonché dei curriculum e degli incarichi attualmente ricoperti dal Collegio Sindacale sono a disposizione degli Azionisti sul sito internet della società, all'interno della sezione Investor Relations e sul sito di Borsa Italiana.

***

ILLA S.p.A. produce da oltre 70 anni pentole e padelle in alluminio rivestito di antiaderente. Dal 2010 la produzione avviene nel grande stabilimento di Noceto (PR). L'azienda annovera tra i propri clienti alcune tra le più importanti catene distributive mondiali, per le quali produce prodotti a loro marchio. Oltre al cookware in alluminio antiaderente è anche attiva nella produzione di caffettiere in acciaio e nella distribuzione di una vasta gamma di prodotti per la cucina. Dal 2015 ILLA S.p.A. utilizza il brand Giannini, noto marchio del cookware italiano "design oriented". Nel 2017 il Gruppo ILLA si è quotato su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.

I.L.L.A S.p.A. Via Ghisolfi e Guareschi, 17 43015 Noceto (PR) Cod. fisc. E P.IVA 00166090340 Capitale Sociale deliberato Euro 46.062.500 sottoscritto e versato Euro 4.777.500

Per altre informazioni:

I.L.L.A. S.p.A. Via Ghisolfi e Guareschi, 17 43015 Noceto (PR) Investor Relations Dott. Pierpaolo Marziali E-mail: ir@illa.it Investor Relations Tel.: +39 0521 667511 Fax: +39 0521 853778

Issuer Euronext Growth Advisor EnVent Capital Markets Ltd Tel.: +39 06 896841 lperconti@enventcapitalmarkets.uk

Press Office SEC S.p.A.

Daniele Pinosa – Tel. +39 335 7233872, E-mail: pinosa@secrp.com Fabio Santilio – Tel. +39 339 8446521, E-mail: santilio@secrp.com

Phone +39 0521 667511 Fax +39 0521 853778 email: illaspa@illa.it Web site: https://www.illa.it