Ilkka Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 3, 2014

Ilkka-Yhtymä Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotukset

Ilkka-Yhtymä Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotukset

Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 3.3.2014, klo 16.35

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N PALKITSEMIS- JA NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUKSET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 24.4.2014, että
hallintoneuvoston jäsenmäärä säilyy ennallaan (25).

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston erovuoroiset
jäsenet Kari Aukia, Sami Eerola, Jari Eklund, Johanna Kankaanpää, Yrjö Kopra,
Juha Mikkilä ja Sami Talso valitaan uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston
puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan eli hallintoneuvoston
puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa/kk ja kokouspalkkiona 400
euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston
jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi verohallituksen vahvistaman
kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, ettävarsinaiseksi
tilintarkastajaksi valitaan edelleen Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Harri Pärssinen.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa 5.5.2014
kokoontuvalle hallintoneuvostolle, että hallituksen erovuoroiset jäsenet Esa
Lager ja Riitta Viitala valitaan uudelleen. Seppo Paatelainen on ilmoittanut
luopuvansa hallituksen jäsenyydestä. Hänen tilalleen loppukaudeksi (kausi
päättyy 2015) ehdotetaan valittavaksi Skaala-konsernin toimitusjohtaja, KTM
Markku Hautanen.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi