Ilkka Oyj — AGM Information 2016

Mar 14, 2016

Ilkka-Yhtymä Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotukset

Ilkka-Yhtymä Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotukset

Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 14.3.2016, klo 16.40

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N PALKITSEMIS- JA NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUKSET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 20.4.2016, että
hallintoneuvoston jäsenmäärä vähenee kahdestakymmenestäneljästä (24)
kahteenkymmeneenkolmeen (23).

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä Vesa-Pekka Kangaskorpi, Kimmo
Simberg ja Jyrki Viitala valitaan uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle.
Erovuoroisista Jarmo Rinta-Jouppi on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä
hallintoneuvoston jäseneksi. Hänen tilalleen ehdotetaan valittavan Raimo
Puustinen, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj. Lisäksi Perttu
Rinta on pyytänyt eroa hallintoneuvoston jäsenyydestä.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan eli
hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa/kk ja
kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta.
Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi verohallituksen
vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että varsinaiseksi
tilintarkastajaksi valitaan edelleen Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Harri Pärssinen.

Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä on kaksiportainen hallintomalli. Yhtiökokous valitsee
hallintoneuvoston jäsenet ja hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet
yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan. Ilkka-Yhtymä Oyj:n
palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa 9.5.2016 kokoontuvalle
hallintoneuvostolle, että hallituksen erovuoroinen jäsen Timo Aukia valitaan
uudelleen. Lisäksi palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi