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Mar 3, 2026

일진파워/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 11시
2. 장소		울산광역시 울주군 온산읍 산성길 152-7 일진파워 기술연수원 4층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
금번 주주총회 보고사항은 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제 36기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)	-
2호 의안	정관 일부 개정의 건	-
2-1호 의안	사업의 목적 신설의 건(제 2조)	-
2-2호 의안	기타 조항 신설 및 개정의 건	-
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사내이사 이상업 선임의 건(선임)	-
3-2호 의안	사외이사 김진수 선임의 건(선임)	-
4호 의안	감사 선임의 건	-
4-1호 의안	감사 정상환 선임의 건(재선임)	-
5호 의안	이사보수 한도 승인의 건	-
6호 의안	감사보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상업	1942-05	2년	신규선임	한국전력공사, GS건설 대림산업㈜, 대경기계기술㈜ 現) (주)일진에너지 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진수	1966-06	2년	신규선임	서울시립대학교 대학원 경제학과 박사 국가안보전략연구원 책임연구위원 한국체육대학교 스포츠과학대학 특임교수 現) 한성대학교 행정대학원초빙교수	(주)그리드위즈 [감사]

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정상환	1954-03	3년	재선임	상근	감사원 건설환경 감사국장 한국남부발전(주)상임감사위원 한양대학교 겸임교수 태영건설(주) 고문 現) (주)일진파워 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	20. 전기사업법에 따른 발전사업 및 전력의 생산·공급·판매업 21. 열병합발전 및 전력·열의 생산, 공급 및 판매업 22. 집단에너지사업법에 따른 집단에너지 공급사업 23. 신재생에너지(태양광, 수력, 풍력, 조력 일체) 발전사업 및 발전설비의 설치, 운영 임대 및 유지관리업 24. 신재생에너지 공급인증서(REC)의 취득 및 거래업 25. 발전소의 설계, 시공(EPC) 및 운영·유지관리(O&M) 사업 26. 에너지 관련 기술개발, 컨설팅, 용역업 27. 발전사업 관련 투자, 출자, SPC 설립 및 운영 28. 부동산의 취득, 임대, 관리 및 처분에 관한 사업		변경 전의 항과 더불어, 20항~28항까지의 관련 된 사업을 추가함으로서 사업 목적의 확장.
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-