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Mar 8, 2019

주주총회소집공고 2.7 (주)일진파워 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019 년 03 월 08 일
&cr
회 사 명 :	(주)일진파워
대 표 이 사 :	이광섭
본 점 소 재 지 :	울산광역시 울주군 온산읍 산암로 42
	(전 화) 052-239-5330
	(홈페이지)http://www.ijeng.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 이 광 섭
	(전 화) 052-239-5330

&cr

주주총회 소집공고(제29기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제 20조 ② 규정에 의하여 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr(※신문공고 시 상법 제542조의4 및 정관22조 ① 규정에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)&cr - 아 래 -&cr&cr1. 일 시 : 2019년 03월 28일 (목) 오전 10시 30분&cr&cr2. 장 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 화산리 411-26번지 기술연수원 4층 대강당&cr&cr3. 회의목적사항&cr가. 보고사항 : 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고&cr나. 부의안건&cr제1호 의안 : 제 29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건&cr제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(※세부내용은 붙임 참조)&cr제3호 의안 : 이사 선임의 건

구 분		주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
제 3-1호 의안	사내이사 이광섭 재선임의 건	(주)일진파워 대표이사	이사회	해당사항 없음	최대주주
제 3-2호 의안	사내이사 전찬봉 재선임의 건	(주)일진파워 부사장 / 한국남부발전영남화력 소장	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음
제 3-3호 의안	사내이사 이철주 재선임의 건	(주)일진파워 부사장 / 대경기계기술 부사장	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음
제 3-4호 의안	사외이사 주봉현 재선임의 건	(주)일진파워 사외이사 / 울산광역시 경제부시장	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr&cr4. 경영참고사항 비치&cr상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.&cr&cr6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항&cr우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr&cr가. 전자투표/전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」&cr 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」&cr나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2019년 03월 18일 ~ 2019년 03월 27일&cr- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여&cr- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용공인인증서&cr라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리&cr 2019년 03월 08일&cr 주식회사 일진파워 대표이사 이광섭(직인생략)&cr&cr(붙임)&cr 정관개정 비교표

현 행	개 정	개정사유
제8조(주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다. ② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.	(삭제) (2019.3.28)	주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)
(신설)	제8조의 2(주식등의 전자등록) 회사는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.(신설) (2019.3.28)	상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설
제14조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다. ② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. (명의개서대리인 선임에 관한 공고의무 삭제) ③ 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인 으로 하여금 취급한다. ④ 제3항의 취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권대행업무 규정에 따른다.	제14조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다. ② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. (명의개서대리인 선임에 관한 공고의무 삭제) ③ 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. (개정) (2019.3.28) ④ 제3항의 취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권대행업무 규정에 따른다.	주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제15조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고) ① 주주와 등록 질권자는 그 주소 및 성명, 인감 또는 서명 등을 제14조의 2의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	(삭제) (2019.3.28)	주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1 월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준 일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1 월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. (개정) (2019.3.28)	문구정비

현 행	개 정	개정사유
제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. (개정) (2019.3.28)	제15조의 삭제에 따른 문구정비
제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. (외부감사인의 선임절차에 관한 외감법의 개정 내용 반영, 외감법4조3항,외감법 시행령 3조2의 6항)	제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. (개정) (2019.3.28)	법률 명칭변경에 따른 자구수정 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영
제54조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행 한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 회사는 대차대조표의 순자산액으로부터 다음의 금액을 공제한 액을 한도로 하여 이익배당을 할 수 있다. 1. 자본금의 액 2. 그 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 그 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 액 4. 대통령령으로 정하는 미실현이익 ⑤ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 상법 제449조의2제1항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 이사회의 결의로 정한다.	제54조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행 한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 회사는 대차대조표의 순자산액으로부터 다음의 금액을 공제한 액을 한도로 하여 이익배당을 할 수 있다. 1. 자본금의 액 2. 그 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 그 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 액 4. 대통령령으로 정하는 미실현이익 ⑤ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 상법 제449조의2제1항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 이사회의 결의로 정한다. ⑥ 이익배당은 연차배당 이외에 중간배당을 하는 경우 영업 연도중 1회에 한하여 이사회 결의로 일정한 날을 정하여 그날의 주주에 대하여 이익을 배당을 할수 있다. (개정) (2019.3.28)	내부결의

※ 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만 제8조, 제8조의1, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은「주식· 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 회차개최일자의안내용사외이사 등의 성명주봉현&cr(출석률: 100%)찬 반 여 부1

2018.01.09

■ 일진에너지 외화지급 보증

약정에 대한 연대보증의 건

- 금융기관: 신한은행 울산금융센터

- 명목금액: 미화(USD 138,091.20)

- 연대보증 금액: 미화(USD 165,709.20)

- 보증기한: 약정해지시 까지요율

- 차입기간: 1년

- 기 타: 본건 관련하여 기한연장 등 부수적 업무는 별도의&cr 이사회 결의 없이 대표이사에게 위임함.

찬성2

2018.02.01

■ 1호의안: 제28기 재무제표

(개별 및 연결) 승인의 건

- 제28기 재무제표(개별 및 연결)

■ 2호의안: 현금배당 결정에 관한건.

- 배당기준일: 2017.12.31

- 배당의 종류: 현금배당

- 주식배당금:

최대주주 및 특수관계자 200원

소액주주 220원

- 액면배당율(액면가500원)

최대주주 및 특수관계자 40%

소액주주 44%

-배당주식수

보통주식 15,078,709 (자사주 361,965)

실배당주식수 14,716,744

-배당금: 3,123,743,420원

찬성3

2018.03.06

■ 제28기 정기주주총회 관한건

- 소집일시:2018.3.28 11:00

- 결의안건

① 제1호 의안: 제28기 재무제표 승인의 건

② 제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건

③ 제3호의안: 감사보수한도 승인의 건

④ 제4호의안: 현금배당 승인의 건

■ 현금배당 결정에 관한건.

- 배당기준일: 2017.12.31

- 배당의 종류: 현금배당

- 주식배당금:

최대주주 및 특수관계자 200원

소액주주 220원

- 액면배당율(액면가500원)

최대주주 및 특수관계자 40%

소액주주 44%

- 배당주식수

보통주식 15,078,709 (자사주 361,965)

실배당주식수 14,716,744

- 배당금: 3,123,743,420원

찬성4

2018.03.06

■ 제28기 정기주주총회 전자투표 채택에 관한 건

- 심의안건: 상법 368조의 4 제1항 주주가 총회(2018.3.28) &cr출석하지 않고 전자투표 채택의 관한 행사

찬성5

2018.03.27

■ 일진에너지 연대보증(근보증)에 관한 건

- 채무자: 일진에너지

- 채권자: 한국수출입은행

- 피보증채무의 범위

: 한정근(수출성장자금대출)

- 근보증한도액: 금 이십사억원정

(KRW 2,400,000,000)

- 근보증결산기:장재지정형

찬성6

2018.03.27

■ 일진에너지의 이행성보증 회전한도설정관련 연대 보증의 건

- 설정은행: 한국수출입은행

- 보증내용: 일진에너지의 이행성보증 회전한도

- 근보증한도액: 미화(USD 3,600,000)

- 피보증채무의 범위: 한정근보증

- 근보증결산기:장재지정형

찬성7

2018.03.28

■ 제28기 정기주주총회 개최

- 개최일시: 2018.3.28. 11:00

- 결의안건

① 제28기 재무제표 승인건

② 이사보수 한도 승인의 건

: 17억

③ 감사보수 한도 승인의 건

: 1억

④ 현금배당의 건

- 소액주주 220원

- 대주주 및 특수관계자 200원

찬성8

2018.07.11

■ 서울 강서구 건물 매입

- 매매물권 및 가액

매매 목적물	매매대금
표시	매매액
1동의 건물의 표시 서울특별시 강서구 화곡동1096	토지	3,212,500,000
건물	1,328,000,000
(小計)	4,540,500,000
1동의 건물의 표시 서울특별시 강서구 화곡동1096-29	토지	2,376,000,000
건물	1,364,000,000
(小計)	3,740,000,000
(合 計)		8,280,500,000

- 매도인: 주식회사 에스더블네틔웍스

- 매수일: 2018.07.02.

찬성9

2018.07.27

■ 일진에너지의 외상매출채권 전자대출 약정에 관한 연대 보증

- 금융기관: 국민은행 달동종합금융

- 한도약정금액: 금 이십억원

- 연대보증금액: 금 이십억원

- 보증기한: 약정 해지시까지

- 기타: 본건은 5년 만기에 따른 재약정이며, 향후 본건관련 기한연장 등 부수적인 업무는 별도의 이사회 결의 없이 대표이사에게 위임함.

찬성10

2018.09.05

■ 일진에너지의 전자방식 외상매출채권 담보대출 할인한도 증액

- 금융기관: 신한은행 울산기업금융

- 명목금액: 금 이십억원

(KRW2,000,000,000)

- 연대보증: 금 이십사억원

(KRW2,400,000,000)

- 보증기한: 약정 해지시까지

- 기타: 향후 본건관련 기한연장 등 부수적인 업무는 별도의 이사회 결의 없이 대표이사에게 위임함.

찬성11

2018.12.04

■ 현금배당 결정에 관한건.

- 배당기준일: 2018.12.31

- 배당의 종류: 현금배당

- 주식배당금:

최대주주 및 특수관계자 300원

소액주주 330원

- 액면배당율(액면가500원)

소액주주 66%

- 배당주식수

발행주식총수 15,078709주

실배당주식수 14,716,744주

(총 발행주식 총수 자기주식 361,965 제외)

- 배당금 4,686,023,670원

찬성12

2019.01.24

■ 일진에너지의 관계사 연대보증

- 차입은행: KEB하나은행 울산지점

- 채무자: 일진에너지

- 차입종류: 기타 외화지급 보증

(대외) 및 기타 외화 지급보증(대내)

- 차입금액: 미화 삼백구십만불

(USD 3,900,000) 및 미화 사십이만불(USD 420,000)

- 보증금액: 미화 사백육십만불(USD 4,680,000) &cr 및 미화 오십만사천불(USD 504,000)

- 차입기한: 본 채무 상환시 까지.

찬성13

2019.02.08

■ 1호의안: 제29기 재무제표(개별 및 연결) 승인의 건

- 제29기 재무제표(개별 및 연결)

■ 2호의안: 현금배당 결정에 관한건.

- 배당기준일: 2018.12.31

- 배당의 종류: 현금배당

- 주식배당금:

최대주주 및 특수관계자 300원

소액주주 330원

- 액면배당율(액면가500원)

최대주주 40%

소액주주 44%

- 배당주식수

발행주식총수 15,078709주

(자사주 361,965주)

실배당주식수 14,716,744주

- 배당금 4,686,023,670원

찬성14

2019.03.06

■ 정기주주총회 소집의 건

- 개최일시: 2018.3.06

- 결의안건

① 제28기 재무제표 승인건

② 정관변경의 건

③ 이사선임의 건

④ 이사보수 한도 승인의 건&cr : 17억

⑤ 감사보수 한도 승인의 건

: 1억

찬성15

2019.03.06

■ 정기주주총회 전자투표 채택의 건 &cr - 심의안건: 상법 368조의 4 제1항 주주가 총회(2019.3.28) &cr 출석하지 않고 전자투표 채택의 관한 행사

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,700,000,000	30,000,000	30,000,000	-

(주1) 주총 승인금액 1,700,000,000원은 이사(사내이사+사외이사)보수총액의 한도 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

사업부문	대상회사	비 고
발전경상, 원자력, 신재생 및 가공	(주)일진파워	지배회사
화공기기 제작 / PLANT 설비시공	(주)일진에너지	종속회사

■ 지배회사 업계의 현황&cr[경상정비사업부문]&cr(1)산업의 특성&cr1970년대 이전에는 국내 발전 설비 용량이 작아 경제급성장에 따른 전력이 부족하던 시대로 발전설비 제작, 발전소 건설, 정비의 대부분이 제작사 및 외국자본에 의존하였던 시기입니다. 따라서 작은 결함 발생 시에도 정비기술이 미확보되어 전력공급에 지장이 초래되어 정비기술 자립이 전력산업에 핵심 이슈가 되어 왔습니다. 이에 따라 1977년도에 정비전문회사인 한전KPS이 설립되어 한국전력 지원 아래 발전소 정비업무 전담수행 및 꾸준한 기술개발로 1980년대 말에 이르러서는 정비기술의 대부분이 자립화를 이룰 수 있었습니다.&cr1995년부터는 발전소 경상정비업무에 민간정비업체를 참여시키기 시작하였으며, &cr이후 민간정비업체의 정비시장 참여율이 점차 확대되어 현재는 한전KPS에서 76%, 민간정비업체에서 24%의 발전소 경상정비업무를 수행 중에 있으며 정부 및 발전회사가 민간정비업체의 본격적인 경쟁의 구체적인 방안을 도출하면서 경쟁체제 전환을 위한 사전 준비 작업에 가속도가 붙을 것으로 예상됩니다.

지식경제부의 민간정비업체의 육성 정책이 마무리되는 과정에서, 5개 발전회사는 2013년 이후 발전정비시장의 구체적인 경쟁방안의 수립을 위해 2011년, 연구기관에 위탁용역을 수행하였으며 현재의 민간정비사인 금화PSC, 일진파워, 수산인더스트리, 원프랜트, 한국플랜트서비스, 에이스기전 등 6개 민간육성업체가 2013년 이후, 본격적인 경쟁을 앞두고 있습니다. 따라서 향후 민간정비업체들은 경쟁이 계획된 신규 정비물량의 입찰 및 수주를 통해 발전정비 시장에서의 시장점유율 확대의 전기를 맞게 되었습니다. &cr&cr(2)산업의 성장성&cr발전소 경상정비의 경우 한국전력공사가 2001년 4월 6개의 발전회사와 배전회사로분할하여 단계적 민영화 과정에 있어 이에 따른 발전부문을 경쟁체제로 전환하는 구조개편 실시하였고, 공정경쟁 여건을 위한 경쟁거래소시스템의 도입함에 따라 점차 민영화되는 부분이 증가하고 있습니다. 이러한 발전 부문의 민영화 계획에 따라 경상정비공사 부문에서의 추가적인 경쟁 입찰이 이루어질 수 있으며, 이를 통한 추가적인시장진입이 기대되고 있습니다. 또한 산업자원부의 제1차전력수급기본계획(2002.08.17), 제2차전력수급기본계획)(2004.12.30)에 이어 제3차 전력수급기본계획(2006.12.12)이 확정됨에 따라 2006년부터 2020년까지 전력 수요량은 연평균 2.5% 증가할 것으로 예상되었으며, 최대 전력수요는 7,181만kw에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 이에 2020년까지 사업자 건설의향조사 결과 산출된 건설의향규모(총 5,657만kw) 중 3,733만kw를 발전설비계획에 반영할 예정이어서 동 분야의 성장성은 매우 높다고 할 수 있겠습니다.&cr&cr(3)경기변동의 특성 &cr경상정비 및 플랜트 설비 공사업은 타 산업의 경제 활동 수준 및 기업의 설비투자 등에 의하여 생산 활동이 파생되므로 타 산업의 경기에 영향을 받는 산업입니다. 그러나 발전소의 경상정비는 전력이 국가에 있어 필수불가결한 부분이며, 전력 수요가 증가하기 때문에 경기변동과 관계 없이 꾸준히 증가하고 있으며, 전력공급을 안정적으로 유지하기 위한 지속적인 유지보수 정비 산업이므로 경기변동과의 높은 상관관계가 없는 것으로 판단됩니다. 발전소 예방정비공사는 복합화력발전소의 경우 발전소 1개 호기를 기준으로 하여 2년을 주기로 계획예방정비공사를 시행하고 있으며, 반드시 주기적인 예방점검이 필요한 국가필수 공익사업이라는 점에서 경기변동에 큰영향을 받지 않는 것으로 볼 수 있습니다.

일반 유지보수공사의 경우에도 경기 상황에 따라 일시적인 수요의 증감은 있을 수 있지만 지속적 생산 활동, 최소한의 안전 등 산업표준 상 요구에 대응하기 위해 꾸준한 수요가 발생하고 있으며, 대형 신설 및 증설 공사는 정유, 석유화학업계의 정기보수 및 유지보수는 필수적인 정비이므로 경기가 하락하는 시기에도 일정한 수요가 유지되고 있습니다.&cr이러한 면에서 볼 때 당사가 영위하는 경상정비 및 플랜트 공사는 경기변동 및 계절적 변동에 의해 수요가 급변하는 위험은 크지 않은 것으로 보이며, 특별한 대체 시장도 없는 것으로 판단됩니다.&cr&cr(4)경쟁요소&cr경상정비 및 플랜트 공사는 광범위한 사용 자재, 장비 등과 여러 직종의 전문 인력을사용하여 복잡하고 다양한 기술에 의해 제품을 생산하는 산업으로서 시공의 각 분야마다 다양한 전문 공사로 각 분야에 해당되는 전문면허 보유와 공사시공수행실적(시공능력평가) 및 시공 경험, 업체의 경영 평가 등으로 수주가 이루어지고 있습니다. 발전소 경상정비의 경우 기존 한전KPS가 독점하고 있던 부분이 점차 민영화 되면서 당사를 비롯한 금화PSC, 수산인더스트리, 에이스기전, 원플랜트, HPS 등이 민영화되는 시장에서 경쟁하고 있는 상황입니다. &cr현재 매출 면에서는 금화PSC가 가장 규모가 크며, 당사가 그 뒤를 잇고 있습니다. 당사는 발전 경상정비 부문에서 보다 경쟁력을 확보하기 위하여 2006년 7월 발전사업본부를 신설하여 향후 2013년 발전부문 완전 민영화 계획에 따른 경쟁 우위를 확보함에 동시에 설비산업 활동의 조직화, 체계화, 공사 관리 능력 등의 향상을 위한 노력을 다하고 있습니다.&cr당사는 자본금 규모별 및 상용근로자수에서 충분한 경쟁력과 기술을 확보하고 있으며 특히 전문기술과 일반 기능기술의 기술력을 향상시키기 위하여 2010년 4월 본사(울산)에 기술연수원을 준공하여 운영하고 있습니다. 또한 향후 신규 터빈 정비로 사업영역을 확대하기 위해 히타치 및 미쓰비시와 연계하여 기술력을 확보하고 있습니다. 또한 당진 #7,8 터빈 보일러 공사를 수주하고 500MW급 터빈을 단독으로 정비하는 기술력을 확보하여 종합발전정비회사의 위상을 확보하였습니다.&cr&cr(5)자원조달의 특성&cr설비산업의 원재료들은 개별로 구입하지 않고 발주처에서 구매하여 조달하고 있으며, 장비 이용은 당사가 보유한 크레인, 용접기 등을 각 현장사업소에서 이용하고, 각사업소에서 조달되는 인원은 풍부한 시공 능력과 기술을 겸비한 전문기능기술자로 당사의 직원이 직접 시공에 참여하고 있으며, 일반기능 기술자는 현장 지역 또는 풍부한 경험을 가진 기능공으로 노동부로 부터 정식으로 인가받은 발전기술연수원의 자체 교육훈련 과정을 통하여 양질의 기술자를 집중 육성하고 있습니다.&cr&cr(6)관련법령 또는 정부의 규제등&cr경상정비 및 플랜트 공사부문에 대한 특별한 규제는 없으며, 동 공사를 하기 위하여는 전기공사업 면허 등 사전적으로 면허를 취득하는 것을 요구하고 있습니다. 발전소 경상정비는 기존 한전KPS의 독점 체제에서 점차 민영화되고 있는 상황이며, 발전시장의 시장개방에 앞서 정부차원에서 민간발전정비 업체의 기술력 향상과 경쟁력 확보를 위한 다양한 지원을 하고 있어, 신규업체의 시장진입은 사실상 어려워 보입니다

&cr■종속회사 업계의 현황&cr&cr[화공사업부문]&cr(1) 산업의 특성&cr길고긴 세계경제의 장기침체의 터널을 뚫고 앞으로 세계적으로 주요한 석유화학 및 정유공장들이 대규모 신설 및설비 증설에 나섬에 따라 완만한 회복세와 더불어 경기의 재 도약의 기회를 맞이하고 있습니다. 특히 중국, 중동지방에서는국가적인 차원에서 대대적인 설비 증설을 하고 있으며, 최근 셰일가스(Shale Gas)가 차세대 대체에너지로 밝혀짐에 따라, 에너지 업계의 사업구조 다각화 추진과정이 빠르게 진행되면서 노후화된 정유, 가스처리, 석유화학 등 기반시설에 대한 신규 및 재투자를 확대할 것으로 예측되면서 장기간 침체된 업황이 개선될 것으로 기대하고 있습니다. 이에 국제적인 엔지니어링, 건설 회사들이 치열한 수주전을 벌이고 있고, 국내 EPC(Engineering Procurement Construction)업체들 역시 그 동안 축적된 내수 건설 경험을 바탕으로 많은 해외 Project 수주에 성공하고 있으며, 이들 업체를 통한 설비 공급이 이루어지고 있습니다.&cr&cr(2) 산업의 성장성&cr국내 및 국외의 많은 정유설비 및 석유화학 공장 신설 및 증설이 지속적으로 예정되어 있으며, 국내 많은 발전소 건설공사가 예정되어 있어 앞으로 수년간 석유화학, 정유, 발전 플랜트에 사용되는 장치류 및 압력용기 등의 공급이 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.&cr특히 중동지역(사우디아라비아, 이라크, 쿠웨이트, 카타르, 아랍에미리트 등)의 산유국들은 석유원유를 수출에만 의존하는 산업구조를 국가기간 산업 중 기초산업인 석유 화학 산업에 집중적으로 대대적인 설비투자를 지금도 진행 중에 있고 다년간에 걸쳐 많은 투자계획을 가지고 있습니다.&cr또한 최근 천연가스에 대한 지대한 관심과 수요가 증가되어 동남 아시아권, 중남미권, 중동, 중앙아시아, 러시아 등지에서 대규모 가스전 개발이 진행되고 있어 화공기기 장치 제작 산업은 앞으로 수년간 상당히 호황을 누릴 것으로 예상됩니다. 그리고 해상의 대량 석유유전 시추설비에 있어서, 해상에 Platform을 설치하여 석유를 시추하고 있으나 이 Platform은 원유시추만 되고 소량으로 원유를 채취하기 때문에 최근에는 대량의 석유를 시추하고 그 장소에서 원유를 정제하는 해상 부유 정유공장(FPSO: Floating Production Storage Offloading), 즉 해상 석유화학 공장인 FPSO 건조가 증가하고 있어 많은 화공기기 장치의 공급이 필요한 상황입니다&cr최근 한국형원전(APR1400)의 UAE수출과 국내외의 원자력 에너지의 기대심리 상승을 맞아 원전BOP시장이 큰폭으로 확대 될 것으로 보이며, 이에 따라 당사의 화공기기 사업부문의 제품 다양화를 통한 원전설비 매출이 큰폭으로 증가할것으로 기대 됩니다.&cr&cr(3) 경기변동의 특성&cr화공기기 산업은 단기적인 경기변동보다는 제품을 수요하는 석유화학, 정유, 제철산업 등의 장기적 투자계획에 영향을 받고 있습니다. 현재 국내의 정유사들은 점차 국내 석유 사용량이 감소하고 있음에도 고도화 설비투자를 증가시키고 있는데, 이는 장기적으로 정제마진을 확보하고 중동 및 중국 등의 새로운 경쟁자들에 비해 해외 수출시장에서 경쟁력을 확보하기 위한 것입니다. 이처럼 단기적 경기상황 보다는 장기적인 투자계획 하에 설비 증설이 이루어지고 있으며, 당사가 속한 화공기기 산업은 전반적인 경기변동보다는 전방산업의 투자계획에 영향을 받는 것으로 판단됩니다. 또한 동 시장은 장기투자계획 하에 수주가 이루어지며 수주 후 제품 제작기간이 장시간 소요되는 특징을 가지고 있어 특별한 계절적 특성은 없는 것으로 판단되며, 현재까지 뚜렷한 대체시장도 없는 것으로 보입니다.&cr&cr(4) 경쟁요소&cr당사가 속해 있는 화학 플랜트 관련 화공기기 시장은 대경기계기술, 포스코플랜텍, 한텍 등 다수의 기업들이 참여하고 있는 완전 경쟁 시장입니다. 대부분의 경쟁사들은 당사보다는 오래된 업력을 가지고 동 시장에 참여해 오고 있으며, 각자 화공기기 중 경쟁력 있는 제품과 기술을 가지고 시장에 우수한 제품들을 공급하고 있습니다. 다만 이러한 경쟁사들의 특징은 국내 시장보다는 수출에 주력하는 모습을 보이고 있어 제품 매출액 중 80~90% 이상이 해외로 수출되고 있습니다. 당사의 경우에도 수출 물량이 지속적으로 급증하고 있으며 화공부문 매출의 60%이상이 수출물량 입니다. &cr이와 관련하여 당사는 최근 미주지역에 신규 벤더등록(KBR, CB&I, Bechtel, Fluor)을 함으로써 기존의 수주뿐만 아니라 최근 이슈가 되고 있는 셰일가스 기기장치 제작과 관련된 신규 수주가 가능하도록 대비하고 있습니다.&cr또한 당사가 많은 국내 경쟁회사와의 차이점이 있다면 일반적으로 화공기라고 하는 압력용기(Pressure Vessel), 열교환기(Heat Exchanger), 탑조류(Tower), 반응기(Reactor), 보일러(Boiler)등이 대표적인 기기 장치류 뿐만 아니라 한국원자력 연구원 등 각종 연구소 및 발전소에서 사용하는 특수 기기 장치류, Rotary Kiln(Dryer 및 Cooler)와 같은 회전기기(Rotating Machine)류, POSCO의 제철설비 및 해상 석유시추설비에 사용되는 Offshore Project 등 다양한 기기를 제작하는 기술력을 보유하고 있다는 점입니다. 이러한 경쟁력이 있어 다양한 고객들의 Needs에 맞는 여러 분야의 우수한 기기 장치류를 제공할 수 있었으며 현재도 지속적으로 공급하고 있습니다.&cr또한 당사는 타 경쟁사들에 비해 대기업인 중공업 회사 측에서 검사하는 용접 합격률에서 높은 합격률을 보이고 있습니다. 이처럼 압력용기를 제작함에 있어서 용접기술은 바로 생산성 향상과 직결되기 때문에 당사는 용접기술 개발과 우수한 용접사 양성을 위하여 지속적으로 연구개발을 시행하고 있으며, 우수한 기술은 타 경쟁회사와의 경쟁력 제고를 위하여 특허 및 실용신안 등 지적재산권으로 보유하여 경쟁회사와의 경쟁에서 우위를 확보할 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있습니다. 또한 하루만 가동이 지연되어도 적게는 수천만원에서 수억원의 손실이 발생하게 되는 화학 플랜트의 특성을 충분히 이해하고 고객을 위해 납기를 충실히 지켜왔으며, 이러한 결과 고객들로부터 높은 만족도를 얻고 지속적으로 거래 규모가 확대되어가고 있습니다.&cr&cr(5) 자원조달의 특성&cr열교환기와 압력용기, Reactor 등 화공기기의 주요 자재는 Steel Pipe, Tube, Plate및 Sheet로 구성됩니다. Steel Pipe와 Tube의 경우 경쟁력있는 국내외 여러곳에서 공급 받고 있으며, Plate와 Sheet의 경우는 세계적인 경쟁력을 갖춘 Posco 또는 Posco 대리점으로부터 대부분의 수요량을 적시에 공급 받고 있습니다.&cr또한 당사 제품은 제작 상 미국기계기술자협회(ASME)의 STAMP가 요구되는 고난도의 작업특성으로 인해 숙련된 유자격 용접사의 수급이 전제되는데, 당사는 산업도시 울산(온산국가산업단지)에 본사 및 공장이 위치하고 있어 숙련 노동력 확보에 지리적인 이점을 갖고 있습니다.&cr&cr(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등&cr당사가 제작하는 화공 기기류는 고온, 고압의 환경 하에 사용되기 때문에 그 안전성에 대하여 검사를 필요로 하고 있습니다. 압력용기에 대하여는 에너지이용합리화법 제42조에 의하여 에너지관리공단으로부터 안전 검사를 받게 되어 있습니다. 또한산업안전보건법 제34조 및 시행규칙 제58조에 의거하여 크레인 및 압력용기를 매2년마다 한국산업안전공단으로부터 정기검사를 받아야 합니다&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

&cr(가) 영업개황&cr[경상정비 사업부문]&cr당사는 발전소의 밸브류 가공 및 수리를 주 업종으로 하여 설립되었으며, 이후 꾸준한 연구개발 등으로 각종면허 및 인증을 획득하여 화공기기 제작, 프랜트 경상정비 및 유지보수 등까지 사업영역을 확장해 왔습니다. &cr2002년에는 한국남부발전(주)하동화력 경상정비공사를 수주하여 본격적으로 사세를 확장하였습니다. &cr당사는 발전소 경상정비공사 전문업체로서 국가기간사업의 성장에 기여하고 있으며, 2015년 4월 오산열병합발전소, 2015년 7월 삼척그린파워, 2015년 10월 신보령 화력발전소, 2015년 GS 동해전력, 2016년 당진화력발전소(7,8호기 터빈보일러 경상정비), 울산화력발전소(울산복합 2,3호기 경상정비)를 수주함으로써 경쟁력을 강화하고 있습니다.

&cr (나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	주요활동	비 고
발전경상	경상정비 / 계획예방정비	-
원자력	원자력 기자재 설계 / 제작	-

(2) 시장점유율&cr현재 정확한 시장규모 및 시장점유율을 알 수 있는 신뢰성 있는 객관적인 자료를 확보하기 어려운 상황이어서 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

당사는 발전소 및 석유화학, 정유사, 제철 등의 경상정비 및 플랜트 유지보수공사를 영위하고 있습니다. 발전소 경상정비는 국내 전력을 생산하는 모든 발전소가 당사의 고객이며, 과거에는 한국전력의 자회사인 한전KPS에서 독점하였으나 단계적 민영화 과정을 통해 당사를 비롯한 금화PSC, 수산인더스트리 등 민간업체의참여 비중을 늘려가고 있어 향후 시장 확대가 기대되는 분야입니다. 또한 정부의 장기적인 수급 계획수립에 의하여 이루어지기 때문에 안정적인 수요가 있으며, 또한 기수행중인 경상정비 분야는 지속적으로 계약기간을 연장하고 있기 때문에 매출의 안정도 면에서도 매우 양호한 분야입니다. 또한 민간발전소의 설비 증설 등으로 인하여 경상정비 및 유지보수에 대한 수요도 확장되고 있는 추세입니다.&cr경상정비는 현재 가동 중인 발전소에 인력을 상주하면서 고품질의 정비품질을 생산하기 위하여 점검정비를 수행하는 업무입니다. 발전소 경상정비는 현재 화동화력발전소, 일산복합화력발전소, 보령화력발전소, 당진화력발전소, 영광 한빛원자력발전소, 대구그린파워,삼척화력발전소, 북평화력발전소, 울산화력발전소등 총 10개 발전소에 270여명의 기술인력이 상주하고 있으며, 보일러 설비 및 보조설비인 본체, 연소설비, 통풍설비, 미분탄설비, 전기집진기, 물처리설비, 폐수처리 설비, 공급용수설비, 고.저압설비를 정비수행 하고 있으며 탈황설비 터빈설비 일부와 그와 상관된 전지 제어설비의 경상정비 업무를 수행하고 있습니다. 또한 경상정비외에도 발전소 계획예방정비공사를 단계적으로 수행하고 있습니다. &cr

[표] 발전소 정비현황

구 분		정 비 역 무
한국남부발전	하 동	경상정비, 계획예방정비, 별도단위공사
한국동서발전	일 산	경상정비, 계획예방정비, 별도단위공사
한국동서발전	당 진	경상정비, 계획예방정비, 별도단위공사
한국수력원자력	영 광	취수설비 경상정비, 계획예방정비, 별도단위공사
한국수력원자력	고 리	취수설비 경상정비, 계획예방정비, 별도단위공사
한국파워엔지니어링서비스	대 구	경상정비, 별도단위공사
한국남부발전	삼 척	경상정비,계획예방정비,별도단위공사
한국파워엔지니어링서비스	오 산	경상정비, 별도단위공사
한국중부발전	신보령	경상정비,계획예방정비,별도단위공사
한국동서발전	울 산	경상정비, 계획예방정비, 별도단위공사
GS 동해전력	강원도 동해	경상정비, 별도단위공사

□ 예방 및 예측정비&cr설비의 운전상태 및 성능이 설계범위 내에서 유지되도록 고장발생을 사전에 방지하는 적극적인 정비로 설비가 본래의 기능을 다할 수 없는 상태가 발생하기 전에 진동, 소음, 온도, 압력, 윤활유 등과 같은 인자를 통해 설비의 상태와 성능을 진단하고, 기기의 고장을 예측하여 설비가 기능 고장을 일으키기 전에 조치 해 줌으로써 더 큰 사고를 미연에 방지하며, 설비가 항상 정상성능을 발휘할 수 있도록 예측점검은 물론 육안 후각 청각 등을 이용하여 주기적으로 점검하고 그 결과를 기록·분석하여 고장발생이 가능한 취약부분을 사전에 진단하여 정비를 수행하는 작업으로 기기불시정지를 예방하여 운전 신뢰도를 확보하는데 그 목적이 있습니다. 당사는 기기의 운전 상태를 추적 관리하고 하절기, 동절기 및 중점관리 대상기기에 대한 순회점검활동과 주요설비에 대한정비실명제 등을 운영하여 발견된 기기의 문제점을 정비계획에 반영하고 있습니다.&cr&cr□ 돌발 고장정비&cr설비의 갑작스런 고장에 따른 복구 활동으로, 상주하는 정비원에 의해 신속한정비가 수행되게 됩니다. 돌발 공장정비는 예방 및 예측정비가 불가능한 돌발적인 기기고장 발생 시 비상대기근무 정비원이 신속하게 정비를 수행함으로써 최단시간 내 설비는 정상적으로 복구하여 전체 시스템 운영에 차질이 발생하지않도록 하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 당사는 기기상태 진단 및 정비이력 분석 등을 통해 최적의 정비를 수행하며, 정비 결과는 정비자료를 축적하여 활용하고 있습니다. &cr&cr□ 계획예방정비&cr가동 중인 설비의 불시 정지를 사전에 예방하기 위하여 정기적으로 가동을 중단하고 필요한 설비를 분해. 점검. 조립 및 성능을 시험하는 정비로 운전주기 연장과 계획예방정비의 효율성을 통한 고품질 정비로 전력의 안정적 공급에 기여하며 것이 목적입니다. 설비는 기기의 안정성을 확보하기 위하여 주기적 점검이 필요하며, 당사는 이를 위하여 발전설비 등을 일정 기간 동안 정지 시킨 후 전 설비를 분해 점검하는 계획예방정비 공사를 축적된 정비 경험의 바탕아래 최신장비를 투입하여 발주자가 요구하는 수준으로 수행하고 있습니다.&cr&cr□ 기타공사&cr발전회사가 경상정비 및 계획예방정비공사 이외로 발생하는 수명연장 및 성능개선, 설비개선발전설비간이공사를 별도 요구 시 이를 수행함으로써 발전설비 유지관리에 최선을 다하고 있습니다.

&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

발전경상정비 시장의 경쟁입찰 도입으로 인해 시장 점유율 유지가 갈수록 힘들어지고 있는 가운데 당사는 2018년 고리원자력 취수설비 경상정비 수주와 더불어 한층 강화된 화력 및 터빈 경상정비 능력을 배양하여 시장 경쟁입찰에 적극적으로 참여하여 점유율을 늘려나갈 계획입니다.&cr&cr(5) 조직도&cr

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2018년 일진파워는 발전경상정비 시장의 입찰방식 변경, 비정규직의 정규직화 등의 현안들로 어려운 경영환경에 있었지만 전임직원의 노력의 결과로 2019년 30주년을 맞이하는 디딤돌 역활을 하는 의미있는 한해를 보냈습니다.

일진에너지는 2018년에 수주한 Toyo Engineering의 IEFCL2 열교환기와 FLUOR의 Lyondell Chemical 열교환기 등의 수주로 어려운 환경속에서 안정적인 매출을 이어갈 수 있었습니다.&cr 하지만 북미정상회담에 대한 명확한 입장발표가 없고, 중동지역의 석유 플랜트 및 국내 석유화학의 설비투자가 진행되고는 있지만 중소형 화공기기제작에까지 영향을 미치지는 못하는 실정입니다.&cr 2019년에도 어려운 상황은 지속될 전망이나, 30년을 이어온 회사로서 과거의 위기를 극복한 경험을 토대로 양질의수주를 확보하고, 원가절감을 통해 수익성 개선에 최선을 다하도록 하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 29 기 2018. 12. 31. 현재
제 28 기 2017. 12. 31. 현재
(주)일진파워와 그 종속기업 (단위 : 원 )

계정과목		당기 (29기 : 2018.12.31)	전기 (28기 : 2017.12.31)
Ⅰ. 유 동 자 산		68,191,127,426	56,234,312,633
&cr	현금및현금성자산	22,410,571,532	26,123,433,946
매출채권및기타채권	40,348,804,437	29,862,782,323
기타유동자산	195,062,354	241,338,480
재고자산	6,757,884	6,757,884
매각예정자산	5,229,931,219	-
Ⅱ. 비 유 동 자 산		67,248,864,092	59,398,424,974
&cr	매도가능금융자산	1,478,149,160	1,433,068,428
종속회사, 관계회사 및 조인트벤처 투자	121,494,054	4,625,621,425
투자부동산	8,939,486,263	-
유형자산	40,051,336,972	39,991,737,872
무형자산	1,327,317,712	1,321,783,829
기타비유동금융자산	6,944,905,900	3,830,271,904
이연법인세자산	8,386,174,031	8,195,941,516
자 산 총 계		135,439,991,518	115,632,737,607
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채		34,250,022,697	27,888,496,270
&cr	매입채무및기타채무	20,194,019,367	17,069,242,486
차입금	2,178,280,438	2,406,599,996
기타금융부채	420,000,000	317,000,000
기타유동부채	9,168,318,695	5,252,922,742
당기법인세부채	2,289,404,197	2,842,731,046
Ⅱ. 비 유 동 부 채		11,824,614,326	9,790,089,834
&cr　&cr	매입채무및기타채무	2,017,854,619	1,644,004,007
차입금	-	1,039,150,008
순확정급여부채	9,670,634,481	6,692,648,077
기타비유동부채	136,125,226	414,287,742
부 채 총 계		46,074,637,023	37,678,586,104
자 본
자본금		7,539,354,500	7,539,354,500
&cr	우선주자본금		-
보통주자본금	7,539,354,500	7,539,354,500
주식발행초과금		12,462,037,470	12,462,037,470
이익잉여금		71,120,735,905	59,744,695,884
기타자본항목		(1,756,773,380)	(1,791,936,351)
기타포괄손익누계액
자 본 총 계		89,365,354,495	77,954,151,503
부채와자본총계		135,439,991,518	115,632,737,607

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 29 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지)
제 28 기 (2017. 01. 01. 부터 2017. 12. 31. 까지)
(주)일진파워와 그 종속기업 (단위 : 원 )

계정과목	당기 (29기 : 2018.12.31)	전기 (28기 : 2017.12.31)
매출액	157,590,707,996	140,744,311,542
매출원가	132,072,534,007	116,256,825,911
매출총이익	25,518,173,989	24,487,485,631
판매비와관리비	6,454,427,498	6,713,464,603
영업이익	19,063,746,491	17,444,021,028
기타영업수익	296,037,294	1,727,945,086
기타영업비용	350,830,670	484,128,428
금융수익	509,380,777	243,925,351
금융비용	272,750,812	1,266,662,764
관계회사투자손익	1,034,227,456	1,324,550,044
법인세차감전순이익	20,279,810,536	19,319,650,317
법인세비용	4,441,916,723	4,720,384,272
당기순이익	15,837,893,813	14,599,266,045
기타포괄손익	(1,393,007,478)	878,332,398
확정급여채무에 대한 보험수리적손익	(1,393,169,034)	795,600,200
매도가능금융자산평가이익	35,162,971	23,933,325
지분법자본변동	(35,001,415)	58,798,873
총포괄손익	14,444,886,335	15,477,598,443

- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<자본변동표 / 이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 29 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지)
제 28 기 (2017. 01. 01. 부터 2017. 12. 31. 까지)
(주)일진파워와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본총계
2017.01.01(당기초)	7,539,354,500	12,462,037,470	(1,879,432,438)	47,163,724,128	65,285,683,660
연결총포괄이익 :
연결당기순이익	-	-	-	14,599,266,045	14,599,266,045
매도가능금융자산평가이익	-	-	23,933,325	-	23,933,325
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	63,562,762	(4,763,889)	58,798,873
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	795,600,200	795,600,200
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :
연차배당	-	-	-	(2,809,130,600)	(2,809,130,600)
2017.12.31(당기말)	7,539,354,500	12,462,037,470	(1,791,936,351)	59,744,695,884	77,954,151,503
2018.01.01(당기초)	7,539,354,500	12,462,037,470	(1,791,936,351)	59,744,695,884	77,954,151,503
연결총포괄이익 :
연결당기순이익	-	-	-	15,837,893,813	15,837,893,813
매도가능금융자산평가이익			35,162,971		35,162,971
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분				(35,001,415)	(35,001,415)
순확정급여부채 재측정요소				(1,393,169,034)	(1,393,169,034)
회계정책변경효과				90,060,077	90,060,077
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :
연차배당				(3,123,743,420)	(3,123,743,420)
2018.12.31(당기말)	7,539,354,500	12,462,037,470	(1,756,773,380)	71,120,735,905	89,365,354,495

- 연결 현금흐름표&cr&cr

< 연결 현금흐름표>

제 29 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지)
제 28 기 (2017. 01. 01. 부터 2017. 12. 31. 까지)
(주)일진파워와 그 종속기업 (단위 : 원 )

	제 29(당) 기	제 28(전) 기
영업활동현금흐름	14,514,154,116	19,304,116,062
영업활동으로 창출된 현금흐름	19,041,132,334	22,677,239,186
이자지급	(40,735,616)	(187,823,347)
이자수취	306,333,940	143,573,769
법인세납부	(4,792,576,542)	(3,328,873,546)
투자활동현금흐름	(13,835,803,544)	376,944,513
기타비유동금융자산의 취득	(3,196,403,493)	(1,228,008,745)
매각예정자산의 처분		2,500,000,000
유형자산의 처분	901,044,639	20,609,175
유형자산의 취득	(2,810,004,937)	(1,061,987,917)
무형자산의 처분
무형자산의 취득	(15,896,631)	(84,668,000)
투자부동산의 취득	(8,978,093,122)
투자부동산의 처분
관계기업투자주식의 감소	263,550,000	231,000,000
재무활동현금흐름	(4,391,212,986)	(14,004,880,596)
단기차입금의 증가	8,300,000,000
단기차입금의 상환	(6,900,000,000)
유동성장기부채의 상환	(2,667,469,566)	(3,695,749,996)
장기차입금의 증가		(7,500,000,000)
배당금지급	(3,123,743,420)	(2,809,130,600)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,712,862,414)	5,676,179,979
기초현금및현금성자산	26,123,433,946	20,447,253,967
기말현금및현금성자산	22,410,571,532	26,123,433,946

&cr - 개별 대차대조표(재무상태표)

< 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 29 기 2018. 12. 31. 현재
제 28 기 2017. 12. 31. 현재
(주)일진파워 (단위 : 원 )

계정과목		당기 (29기 : 2018.12.31)	전기 (28기 : 2017.12.31)
Ⅰ. 유 동 자 산		41,584,862,809	33,670,974,623
&cr	현금및현금성자산	22,192,036,191	24,402,426,890
매출채권및기타채권	14,048,963,965	9,123,402,123
기타유동자산	113,931,434	145,145,610
재고자산	-	-
매각예정자산	5,229,931,219	-
Ⅱ. 비 유 동 자 산		76,236,530,341	65,504,215,942
&cr	매도가능금융자산	1,272,950,540	1,229,866,036
종속회사, 관계회사 및 조인트벤처 투자	37,225,054,539	39,708,144,178
투자부동산	8,939,486,263	-
유형자산	13,546,369,184	12,681,290,781
무형자산	828,942,762	822,108,879
기타비유동금융자산	6,442,213,382	3,384,307,657
이연법인세자산	7,981,513,671	7,678,498,411
자 산 총 계		117,821,393,150	99,175,190,565
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채		18,088,557,639	14,023,002,932
&cr	매입채무및기타채무	12,216,151,615	9,619,956,131
차입금	39,150,000	156,600,000
기타금융부채	30,000,000	-
기타유동부채	3,629,689,291	1,635,491,050
당기법인세부채	2,173,566,733	2,610,955,751
Ⅱ. 비 유 동 부 채		10,393,099,787	7,223,654,904
&cr　&cr	차입금_장기	-	39,150,000
기타금융부채_장기	130,000,000	-
순확정급여부채	8,916,632,547	6,085,287,664
매입채무및기타채무_장기	1,346,467,240	1,099,217,240
부 채 총 계		28,481,657,426	21,246,657,836
자 본
자본금		7,539,354,500	7,539,354,500
&cr	우선주자본금	-	-
보통주자본금	7,539,354,500	7,539,354,500
주식발행초과금		12,462,037,470	12,462,037,470
이익잉여금		71,095,117,134	59,719,077,110
기타자본항목		(1,756,773,380)	(1,791,936,351)
자 본 총 계		89,339,735,724	77,928,532,729
부채와자본총계		117,821,393,150	99,175,190,565

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 29 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지)
제 28 기 (2017. 01. 01. 부터 2017. 12. 31. 까지)
(주)일진파워 (단위 : 원 )

계정과목	당기 (29기 : 2018.12.31)	전기 (28기 : 2017.12.31)
매출액	99,569,410,683	88,260,278,058
매출원가	79,164,823,664	68,987,474,999
매출총이익	20,404,587,019	19,272,803,059
판매비와관리비	3,843,762,655	2,969,471,163
영업이익	16,560,824,364	16,303,331,896
기타영업수익	189,260,705	1,168,207,702
기타영업비용	328,358,878	473,299,236
금융수익	297,913,718	120,762,777
금융비용	90,286,582	84,621,029
관계회사투자손익	3,138,321,322	1,937,446,530
법인세차감전순이익	19,767,674,649	18,971,828,640
법인세비용	3,929,780,836	4,392,720,923
당기순이익	15,837,893,813	14,579,107,717
기타포괄손익	(1,302,947,398)	878,332,396
확정급여채무에 대한 보험수리적손익	(1,308,555,839)	784,851,788
매도가능금융자산평가이익	33,605,913	22,937,577
기타자본항목	(118,057,549)	70,543,031
회계정책변경효과	90,060,077	-
총포괄손익	14,534,946,415	15,457,440,113

- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<자본변동표 / 이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 29 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지)
제 28 기 (2017. 01. 01. 부터 2017. 12. 31. 까지)
(주)일진파워 (단위 : 원 )

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본총계
2017.01.01(당기초)	7,539,354,500	12,462,037,470	(1,879,432,438)	47,158,263,684	65,280,223,216
당기총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	14,579,107,717	14,579,107,717
매도가능금융자산평가이익	-	-	22,937,577	-	22,937,577
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	64,558,510	5,984,521	70,543,031
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	784,851,788	784,851,788
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:
연차배당	-	-	-	(2,809,130,600)	(2,809,130,600)
2017.12.31(당기말)	7,539,354,500	12,462,037,470	(1,791,936,351)	59,719,077,110	77,928,532,729
2018.01.01(당기초)	7,539,354,500	12,462,037,470	(1,791,936,351)	59,719,077,110	77,928,532,729
당기총포괄이익 :
당기순이익				15,837,893,813	15,837,893,813
매도가능금융자산평가이익			33,605,913		33,605,913
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분			1,557,058	(119,614,607)	(118,057,549)
순확정급여부채 재측정요소				(1,308,555,839)	(1,308,555,839)
회계정책변경효과				90,060,077	90,060,077
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :
연차배당				(3,123,743,420)	(3,123,743,420)
2018.12.31(당기말)	7,539,354,500	12,462,037,470	(1,756,773,380)	71,095,117,134	89,339,735,724

&cr

< 현금흐름표>

제 29 기 (2018. 01. 01. 부터 2018. 12. 31. 까지)
제 28 기 (2017. 01. 01. 부터 2017. 12. 31. 까지)
(주)일진파워 (단위 : 원 )

과 목	제 29(당)기	제 28(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름	14,574,916,434	16,082,726,080
영업에서 창출된 현금흐름	18,625,385,339	18,412,744,888
이자의 지급	(3,831,578)	(4,001,613)
이자의 수취	279,475,894	119,640,387
법인세의 납부	(4,326,113,221)	(2,445,657,582)
투자활동으로 인한 현금흐름	(13,664,963,713)	(2,580,098,911)
기타의 비유동금융자산의 증가	(3,127,533,178)	(966,212,269)
매도가능금융자산의 취득		(179,004,056)
관계기업투자주식의 감소	263,550,000	231,000,000
매각예정자산의 처분	-	2,500,000,000
투자부동산의 취득	(8,978,093,122)	-
유형자산의 처분	883,545,455	707,876
유형자산의 취득	(2,690,536,237)	(4,081,922,462)
무형자산의 처분		-
무형자산의 취득	(15,896,631)	(84,668,000)
재무활동으로 인한 현금흐름	(3,120,343,420)	(3,004,880,600)
유동성장기부채의 상환	(156,600,000)	(195,750,000)
임대보증금의 상환		-
임대보증금의 증가	160,000,000	-
배당금의 지급	(3,123,743,420)	(2,809,130,600)
현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,210,390,699)	10,497,746,569
기초의 현금및현금성자산	24,402,426,890	13,904,680,321
기말의 현금및현금성자산	22,192,036,191	24,402,426,890

&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분	제 29기	제 28 기
배당 형태	현금배당금	현금배당금
주당 배당금(주1)	330원 / 300원	220원 / 200원
배당총액	4,686,023,670	3,123,743,420
시가배당율	5.5	4.1

(주1) 소액주주 - 330원, 최대주주 및 특수관계자 : 300원&cr&cr 상기 제7항의 배당금은 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내&cr지급할 예정임

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조(주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다. ② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.	(삭제) (2019.3.28)	주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)
(신설)	제8조의 2(주식등의 전자등록) 회사는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.(신설) (2019.3.28)	상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설
제14조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다. ② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. (명의개서대리인 선임에 관한 공고의무 삭제) ③ 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인 으로 하여금 취급한다. ④ 제3항의 취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권대행업무 규정에 따른다.	제14조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다. ② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. (명의개서대리인 선임에 관한 공고의무 삭제) ③ 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. (개정) (2019.3.28) ④ 제3항의 취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권대행업무 규정에 따른다.	주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제15조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고) ① 주주와 등록 질권자는 그 주소 및 성명, 인감 또는 서명 등을 제14조의 2의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	(삭제) (2019.3.28)	주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1 월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준 일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1 월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. (개정) (2019.3.28)	문구정비
제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. (개정) (2019.3.28)	제15조의 삭제에 따른 문구정비
제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. (외부감사인의 선임절차에 관한 외감법의 개정 내용 반영, 외감법4조3항,외감법 시행령 3조2의 6항)	제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. (개정) (2019.3.28)	법률 명칭변경에 따른 자구수정 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영
제54조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행 한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 회사는 대차대조표의 순자산액으로부터 다음의 금액을 공제한 액을 한도로 하여 이익배당을 할 수 있다. 1. 자본금의 액 2. 그 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 그 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 액 4. 대통령령으로 정하는 미실현이익 ⑤ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 상법 제449조의2제1항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 이사회의 결의로 정한다.	제54조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행 한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 회사는 대차대조표의 순자산액으로부터 다음의 금액을 공제한 액을 한도로 하여 이익배당을 할 수 있다. 1. 자본금의 액 2. 그 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 그 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 액 4. 대통령령으로 정하는 미실현이익 ⑤ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 상법 제449조의2제1항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 이사회의 결의로 정한다. ⑥ 이익배당은 연차배당 이외에 중간배당을 하는 경우 영업 연도중 1회에 한하여 이사회 결의로 일정한 날을 정하여 그날의 주주에 대하여 이익을 배당을 할수 있다. (개정) (2019.3.28)	내부결의

※ 기타 참고사항

이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만 제8조, 제8조의1, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이광섭	1979년01월10일	무	본인	이사회
전찬봉	1945년08월26일	무	-	이사회
이철주	1951년01월05일	무	-	이사회
주봉현	1951년01월11일	여	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
이광섭	(주)일진파워 대표이사	-	-
전찬봉	(주)일진파워 부사장	(주)한국전력 부소장 / 한국남부발전영남화력 소장	-
이철주	(주)일진파워 부사장	대경기계기술 부사장	-
주봉현	(주)일진파워 사외이사	울산광역시 경제부시장&cr울산대학교 건설환경공학부 교수	-

※ 기타 참고사항

주봉현 사외이사의 경우 상법 제382조 제3항 및 제542조의8제2항 등 사외이사 적격요건을 확인한 결과 별도의 부적격 사유가 발견되지 않았습니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4( 1 )	4( 1 )
보수총액 내지 최고한도액	17억	17억

※ 기타 참고사항

주총 승인금액 1,700,000,000원은 이사(사내이사+사외이사)보수총액의 한도 입니다.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	1억	1억

※ 기타 참고사항&cr - 해당사항 없음&cr

※ 참고사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 18일, (종료일) - 2019년 03월 27일나. 위임장용지의 교부방법&cr ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

-. 인터넷 홈페이지 주소 : (PC) https://evote.ksd.or.kr&cr (Mobile) https://evote.ksd.or.kr/m&cr -. 홈페이지 관리기관 : 한국예탁결제원

-. 주주총회 소집 통지(공고)시 안내여부 : 주주총회 소집통지 및 공시에 &cr '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항'을 안내&cr다. 권유 업무 위탁에 관한 사항&cr -. 수탁자 및 위탁범위 기재&cr라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 03월 28일 10시 30분 &cr (장소) - 울산광역시 울주군 온산읍 화산리 411-26&cr 기술연수원 4층 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 장태겸 (부서 및 직위) - 회계팀 / 차장&cr (연락처) - 052)240-1067