ILJIN POWER CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 22, 2023

일진파워/주주총회소집결의/(2023.11.22)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-12-29
시간	오전 10시
2. 장소		울산광역시 울주군 온산읍 산성길 152-7 일진파워 기술연수원 4층 대강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 사업목적 추가의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-11-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 금번 임시주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며 , 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다. - 금번 임시주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	19. 전문소방시설공사업		소방설비 정비 관련 수주를 위한 전문소방시설공사면허 취득
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-