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AGM Information • Mar 28, 2025

일진파워/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	175,818		- 매출액
- 부채총계	43,945		- 영업이익	8,525
- 자본금	7,539		- 당기순이익	10,462
- 자본총계	131,873		*주당순이익(원)	694
나. 연결	- 자산총계	270,453		- 매출액
- 부채총계	133,333		- 영업이익	10,272
- 자본금	7,539		- 당기순이익	9,892
- 자본총계	137,120		*주당순이익(원)	692
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	330
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,745,368,620
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	4.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■ 제1호 의안 : 제 35기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결 ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제 2-1호 의안 : 사내이사 이광섭 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 승인가결 -제 2-2호 의안 : 사내이사 박우섭 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 승인가결 -제 2-3호 의안 : 사내이사 장태겸 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 승인가결 -제 2-4호 의안 : 사외이사 장광대 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 승인가결 ■ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결 ■ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥에서 형성된 최종가격의 산술평균가격을 기준으로 산출하였습니다. 2) 상기 배당총액은 발행주식총수(15,078,709주)에서 자기주식(194,490주)를 제외한 실 배당주식수(14,884,219주)를 기준으로 작성하였습니다. 또한 최대주주(300원) 및 특수관계자와 일반투자자(330원)를 구분하여 차등배당을 실시합니다.
※관련공시		2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 참고서류 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이광섭	1979-01	2	재선임	(주)일진파워 대표이사
박우섭	1963-04	2	재선임	한국전력공사 / (주)일진파워 부사장
장태겸	1979-05	2	재선임	(주)일진파워 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장광대	1954-10	2	재선임	울산광역시 중구청 부구청장 / 도시개발행정사 사무소 행정사	-