ILJIN HYSOLUS Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

일진하이솔루스/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		전라북도 완주군 봉동읍 완주산단5로 97-46 1층 비전홀
4. 의안 주요내용		(가)보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 (나)부의안건 제1호 의안: 제10기(2021.01.01~2021.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건   제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호:사내이사 안홍상 선임의 건(재선임) 제3-2호:사내이사 윤영길 선임의 건(재선임) 제3-3호:사외이사 윤종수 선임의 건(재선임)   제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안홍상	1967-01	1	재선임	현) 일진하이솔루스(주) 대표이사 전) 현대모비스(주) 상무 전) 올리버와이만 파트너
윤영길	1962-12	1	재선임	현) 일진하이솔루스(주) 전무이사 전) (주)일진유니스코 상무 전) 일진머티리얼즈(주) 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤종수	1958-08	1	재선임	현) 김&장 법률사무소 고문 전) UN지속가능발전센터 원장 전) 제13대 환경부 차관	-