ILJIN HOLDINGS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

일진홀딩스/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-19
3. 장소		경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동) 본사 3층 대회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-보고사항 - 제44기 감사보고 - 제44기 영업보고 - 제44기 내부회계관리제도 운영실태 보고 -현금배당: 보통주 1주당 200원 -의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제44기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)결산 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	- 상법 개정 반영 및 문구 정비 - 기타 정관 개정사항 반영
3	이사 선임의 건	제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 허정석) 제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이신일) 제 3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 박찬중)
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허정석	1969-10	2	재선임	현)일진홀딩스 대표이사 전)일진전기 대표이사
이신일	1973-03	2	재선임	현)일진홀딩스 재무담당 상무 전)일진그룹 직속기구 재무팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박찬중	1964-10	1	재선임	현) HD현대마린솔루션 사외이사 전) SK디스커버리 대표이사 사장	HD현대마린솔루션(사외이사)