ILJIN ELECTRIC CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

일진전기/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동) 본사 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    가. 제11기 감사보고    나. 제11기 영업보고    다. 제11기 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건    제1호 의안 : 제11기(2018.01.01~2018.12.31)                 결산재무제표(별도및연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건                 ※ 배당예정사항: 배당 없음    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 이사선임의 건                 (사내이사 3명, 사외이사 1명) ?    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김희수	1955-10	1	재선임	현) 일진전기(주) 대표이사 전) 일진전기(주) 국내영업본부장 전) 자산개발실 실장 (부사장)
황수	1960-11	1	신규선임	현) 일진전기(주) 대표이사 전) 일진전기(주) 중전기사업본부 본부장 전) 알스톰 코리아 대표이사 전) 제너럴일렉트릭 코리아 대표이사
유상석	1967-11	1	신규선임	현) 일진전기(주) 전선사업본부 본부장 전) 일진전기(주) 중전기사업부 생산총괄 전) 일진전기(주) 변압기사업부장 전) 일진전기(주) 품질경영 실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구본우	1955-11	1	신규선임	전) 대구그린파워(주) 사장 전) 한국전력공사 전력계통 본부장 전) 한국전력공사 마케팅&운영본부장 전) 한국전력공사 남북협력처장	-