ILJIN ELECTRIC CO.,LTD — AGM Information 2021

Mar 11, 2021

일진전기/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동) 본사 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 제13기 감사보고   나. 제13기 영업보고   다. 제13기 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   제1호 의안: 제13기(2020.01.01~2020.12.31)               연결재무제표 및 별도재무제표               (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건               (배당예정사항 : 1주당 배당금 60원   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   제3호 의안: 이사선임의 건               (사내이사 3명, 사외이사 1명)   제4호 의안: 감사선임의 건 (상근감사 1명)   제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건   제6호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황수	1960-11	1	재선임	현) 일진전기(주) 대표이사 전) 알스톰 코리아 대표이사 전) 제너럴일렉트릭 코리아 사장
양재찬	1969-05	1	재선임	현) 일진전기(주) 경영지원실장,CFO 전) 일진그룹 직속기구 상무 전) ㈜SIT 대표이사 전) 한화그룹 경영기획실 상무
유상석	1967-11	1	재선임	현) 일진전기(주) 전선사업본부 본부장 전) 일진전기(주) 중전기사업부 본부장 전) 일진전기(주) 변압기사업부장 전) 일진전기(주) 품질경영 실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강상규	1979-04	1	신규선임	현) 광주과학기술원(GIST)      부교수 전) 한국기계연구원 선임연     구원 전) 과학기술연합대학원대      학교 부교수 전) 서울대학교 정밀기계설     계 공동연구소 선임 연    구원	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문채주	1959-12	3	신규선임	상근	현) (사)에너지밸리 산학융합원장 현) 전남도 정책자문위원회 신재생에너지      위원장