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Mar 16, 2026

일진디스플/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		충북 음성군 대소면 대금로 157(당사 대회의실)
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제32기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 목적사업 추가 - 본점 소재지 이전 - 감사위원회 설치 - (개정)상법 반영 등
3	제3호 의안 : 이사선임의 건	제3-1호 : 김태완 사내이사 선임의 건 제3-2호 : 원용철 사내이사 선임의 건 제3-3호 : 김승찬 사내이사 선임의 건 제3-4호 : 장희혁 사내이사 선임의 건 제3-5호 : 고정식 사외이사 선임의 건 제3-6호 : 박성동 사외이사 선임의 건
4	제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태완	1965-03	1	신규선임	가. 서강대학교 경영학 박사 나. 롯데그룹정책본부 국제실 상무 다. 롯데지주 경영전략실 전무 라. 일진그룹 직속기구 부사장 마. 일진에스앤티 대표이사
원용철	1970-09	1	신규선임	가. 서울대학교 금속공학 석사 나. 특허법인 이상 변리사 다. (재)연구성과실용화진흥원 라. 리딩특허법률사무소 변리사 마. 일진그룹 직속기구 상무
김승찬	1973-05	1	재선임	가. 한양대학교 경영학과 나. 한솔제지 회계정보팀 다. 일진머티리얼즈 재경팀 라. 일진디스플레이(주) 재경팀장 마. 일진디스플레이(주) 경영지원실 실장
장희혁	1969-07	1	재선임	가. 서울대학교 금속공학 석사 나. 일진디스플레이 고온폴리 액정팀장 다. 일진디스플레이 터치 제조기술팀장 라. 일진디스플레이 단결정 제조기술팀장 마. 일진디스플레이 사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고정식	1955-03	2	신규선임	가. 미국 미시간대학교 화학공학 박사 나. 산업자원부 국장 다. 제20대 특허청 청장 라. 김앤장법률사무소 고문 마. 한국광물자원공사 사장 바. 한국공학한림원 부회장	-
박성동	1959-12	2	신규선임	가. 가천대 회계세무학 박사 나. 재무부 증권정책과, 증권제도과 사무관 다.기획예산처 예산관리국 관리총괄과 서기관 라. 통계청, 경제통계국장,통계교육원장 마. 한국연구재단 전문경력인사(차관급) 바. 우남세무회계컨설팅 대표 공인회계사	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	디스플레이 장치용 유리 제조업		신규 사업 준비를 위한 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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