ILJIN DISPLAY CO.,LTD. — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

일진디스플/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		충북 음성군 대소면 대금로 157(당사 대회의실)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이우종	1962-10	1	신규선임	가. 삼성정관 디스플레이개발 나. 삼성SDI 상무 다. 삼성디스플레이 전무 라. 삼성디스플레이 부사장 마. 일진디스플레이 사장
김기환	1969-04	1	재선임	가. 삼성SDI(주) 삼성코닝 나. 일진디스플레이(주) 사업부장, 베트남법인장 다. 일진디스플레이(주) 대표이사
김승찬	1973-05	1	재선임	가. 한솔제지 회계정보팀 나. 일진머티리얼즈 재경팀 다. 일진디스플레이(주) 경영지원실 실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤정식	1963-05	1	재선임	가. 삼성SDI 일본 영업 독일/헝가리 주재원 나. 삼성디스플레이(주) 영업그룹장 다. 삼성디스플레이(주) 중국/일본마케팅(전무)	해당사항 없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강인병	1963-05	3	신규선임	상근	가. 엘지디스플레이 Panel 및 선행개발 나. 엘지디스플레이 TV개발센타장 다. 엘지디스플레이 연구소장 라. 엘지디스플레이 CTO, CTA