ILJIN DISPLAY CO.,LTD. — AGM Information 2022

Mar 15, 2022

일진디스플/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		충북 음성군 대소면 대금로 157(당사 대회의실)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건    제1호 의안 : 제28기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)                 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처                 분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건        제2호 의안 : 이사선임의 건    제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이교진	1949-06	1	신규선임	가. 서울대학교 금속공학 나. 일진경금속 대표이사 다. (주)일진 대표이사 라. 일진제강 대표이사 마. 일진디스플레이(주) 부회장
김기환	1969-04	1	재선임	가. 영남대학교 나. 삼성SDI(주) 삼성코닝 다. 일진디스플레이(주) 사업부장, 베트남법인장 라. 일진디스플레이(주) 대표이사
김승찬	1973-05	1	재선임	가. 한양대학교 나. 한솔제지 재경팀 다. 일진머티리얼즈 재경팀 라. 일진디스플레이(주) 경영지원실 실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김은집	1966-07	1	신규선임	가. 고려대학교 법학과 나. 고려대학교 법학석사 다. 인디애나대학교(미국 블루밍턴) 법학 석사/박사 라. 금융감독원 마. 김&장 법률사무소	하이즈에셋자산운용(비상장사) 사외이사