ILJIN DISPLAY CO.,LTD. — AGM Information 2020

Mar 12, 2020

일진디스플/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		충북 음성군 대소면 대금로 157(당사 대회의실)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  제1호 의안 : 제26기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)               재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처               분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건                 제2호 의안 : 정관변경의 건  제3호 의안 : 이사선임의 건  제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심임수	1954-03	1	재선임	가.부산대학교 전자공학 나.부산대학교 경영대학원(최고경영자과정수료) 다.삼성SDI(주) 사업부장(부사장) 라.일진디스플레이(주) 대표이사(부회장)
안종국	1967-07	1	재선임	가. 중앙대학교 나. 대웅제약 다. 일진디스플레이(주) 경영지원실 실장
김기환	1969-04	1	재선임	가. 영남대학교 나. 삼성SDI(주) 삼성코닝 다. 일진디스플레이(주) 사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽민기	1968-03	1	신규선임	가. 경북대학교 물리학과 이학박사 나. 전자부품연구원 디스플레이 연구센터 다. 디스플레이연구센터 센터장 라. 디스플레이연구센터 수석연구원	해당 사항 없음