ILJIN DISPLAY CO.,LTD. — AGM Information 2019

Mar 6, 2019

일진디스플/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-28
3. 장소		충북 음성군 대소면 대금로 157(당사 대회의실)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  제1호 의안 : 제25기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)               재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처               분계산서 등 재무제표 승인의 건               * 배당금 : 주당 50원(액면배당율 : 10%)  제2호 의안 : 정관변경의 건  제3호 의안 : 이사선임의 건  제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최치영	1960-09	1	신규선임	가. 연세대학교 공과대학원 석사 나. 삼성전자 LSI 제품기술팀장/상무 다. 삼성전자 이미지센서 개발팀장/상무 라. 삼성전자 DS부문 감사팀장/전무 마. 삼성전자 반도체 기술기획팀장/전무 바. 삼성전기 DM사업부 사업부장/전무 사. (주)나노스 사업총괄 부회장
안종국	1967-07	1	재선임	가. 중앙대학교 나. 대웅제약 다. 일진디스플레이(주) 경영지원실 실장
김기환	1969-04	1	신규선임	가. 영남대학교 나. 삼성SDI(주) 삼성코닝 다. 일진디스플레이(주) 사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박진성	1975-12	1	신규선임	가. 카이스트대학원 나. 하버드대학교 연구원 다. 삼성 SDI R&D 센터     책임연구원 라. 단국대학교     신소재공학과 조교수 마. 한국정보디스플레이     학회 기획이사 바. 한양다학교     신소재공학 교수	해당사항 없음

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 의약품 및 바이오제품 등의 제조판매업 - 자회사의 주식, 지분의 취득, 소유함으로써 자회사의 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성, 지원하는 사업		바이오제약사업 및 투자업 영위 자회사 보유 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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