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Mar 4, 2026

일진다이아/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-19
3. 장소		충북 음성군 대소면 대금로 157 일진다이아몬드 상명관
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사 보고, 2) 영업 보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고, 4)외부감사인 선임 보고 입니다. - 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조해주시기 바랍니다.
※ 관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제22기(2025.01.01~2025.12.31)결산재무제표 승인의 건	- 주당예정현금배당금:보통주 300원(액면가 30%)
2	정관 일부 변경의 건	- 상법 개정 반영 및 문구정비 - 기타 정관 개정사항 반영
3	이사 선임의 건	3-1 사내이사 선임의 건(후보자:박성진) 3-2 사내이사 선임의 건(후보자:박희섭) 3-3 사내이사 선임의 건(후보자:전병호) 3-4 사외이사 선임의 건(후보자:임채익)
4	이사의 보수한도 승인의 건	-
5	감사의 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성진	1968-10	1	신규선임	현)일진홀딩스(주) 전략기획팀장 상무 전)디와이(주) 신사업담당
박희섭	1973-06	2	재선임	현)일진다이아몬드(주)사업총괄(R&D담당 겸직) 전)일진다이아몬드(주)베트남법인 법인장
전병호	1977-02	2	신규선임	현)일진다이아몬드(주)마케팅영업 담당 전)삼성전기(주)전략마케팅실 마케팅 그룹장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임채익	1969-10	1	재선임	현)일진다이아몬드(주) 사외이사 전)(주)제일모직 경영지원실 경영혁신팀	-