ILJIN DIAMOND CO., LTD.

AGM Information • Mar 26, 2021

일진다이아/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과(제17기 정기주주총회)

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 17기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		247,689	- 매출액
- 부채총계		59,151	- 영업이익	9,096
- 자본금		14,203	- 당기순이익	7,256
- 자본총계		188,538	*주당순이익(원)	520
나. 개별(별도)	- 자산총계		185,632	- 매출액
- 부채총계		21,489	- 영업이익	-5,212
- 자본금		14,203	- 당기순이익	-5,587
- 자본총계		164,143	*주당순이익(원)	-384
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,259,439,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[ 보고 안건 ]   가. 제17기 감사보고   나. 제16기 영업보고   다. 외부감사인 선임보고   라. 내부회계관리제도 운영실태보고   [ 부의 안건 ]   제1호 의안: 제17기(2020.01.01~2020.              12.31) 결산재무제표              승인의 건 ※ 주당예정현금배당금 : 보통주 300원(액면가 30%) -> 원안대로 가결       제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결       제3호 의안: 이사 선임의 건          (사내이사 3명, 사외이사 1명) -> 원안대로 가결           제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결       제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정(제17기 정기주주총회) 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-18 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신광섭	1969-06	1	재선임	전) 일진다이아몬드(주) 생산본부장 전) 일진다이아몬드(주) 공장장 전) 일진다이아몬드(주) 영업본부장 현) 일진다이아몬드(주) 대표이사
유민호	1969-02	1	신규선임	전) 일진다이아몬드(주) 관리지원 본부 담당임원 전) 일진다이아몬드(주) 성장전략TFT 팀장 현) 일진다이아몬드(주) 연구소장
박희섭	1973-06	1	신규선임	전) 일진다이아몬드(주) 정밀개발팀장 전) 일진다이아몬드(주) PDC팀 팀장 현) 일진다이아몬드(주) 베트남법인 법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현주	1958-12	1	재선임	전) 한국토지주택공사 국책사업 본부장 전) 토지주택대학교 교수 전) (주)엠시에타 대표이사 전) (주)엠시에타 고문 현) 일진다이아몬드(주) 사외이사	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-