ILJIN DIAMOND CO., LTD.

AGM Information • Mar 27, 2020

일진다이아/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 16기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		249,110	- 매출액
- 부채총계		64,486	- 영업이익	13,219
- 자본금		14,203	- 당기순이익	12,769
- 자본총계		184,624	*주당순이익(원)	1,029
나. 개별(별도)	- 자산총계		197,290	- 매출액
- 부채총계		24,579	- 영업이익	625
- 자본금		14,203	- 당기순이익	1,573
- 자본총계		172,711	*주당순이익(원)	127
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,259,439,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[ 보고 안건 ]  가. 제16기 영업보고  나. 제16기 감사보고  다. 외부감사인 선임보고  라. 내부회계관리제도 운영실태보고  [ 부의 안건 ]  제1호 의안: 제16기(2019.01.01~2019.             12.31) 결산재무제표             승인의 건 ※ 주당예정현금배당금 : 보통주 300원(액면가 30%) -> 원안대로 가결    제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결    제3호 의안: 이사 선임의 건         (사내이사 3명, 사외이사 1명) -> 원안대로 가결    제3 의안:  이사 선임의 건         (사내이사 3명, 사외이사 1명) -> 원안대로 가결    제4호 의안: 감사 선임의 건         (상근감사 1명) -> 원안대로 가결      제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결    제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-19 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정희원	1963-05	1	신규선임	전) 일진제강(주) 대표이사 전) (주)원스틸택 대표이사 현) 일진다이아몬드(주) 부사장
변정출	1967-11	1	재선임	전) 도레이 케미칼(주) 필름사업본부장 전) 일진다이아몬드(주) 영업본부장 현) 일진다이아몬드(주) 대표이사
신광섭	1969-06	1	재선임	전) 일진다이아몬드(주) PDC사업부장 전) 일진다이아몬드(주) 생산본부장 현) 일진다이아몬드(주) 공장장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현주	1958-12	1	신규선임	전) 한국토지주택공사 국책사업 본부장 전) 토지주택대학교 교수 전) (주)엠시에타 대표이사 현) (주)엠시에타 고문	(주)에스모(상근감사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정영철	1960-04	3	신규선임	상근	전) 현대자동차 정보기술본부 본부장 부사장 전) 현대오토에버 대표이사 부사장 전) 현대오토에버 자문 현) 일진다이아몬드 사외이사