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AGM Information • Mar 7, 2019

일진다이아/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		충북 음성군 대소면 대금로 157 일진다이아몬드 상명관
4. 의안 주요내용		(가)보고사항: ① 영업보고 ② 감사보고 (나)부의안건 제1호 의안: 제15기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)             재무제표 승인의 건  ＊배당예정사항: 1주당 배당금 250원(액면배당률 25%) 제2호 의안:정관 일부변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)   제3-1호 의안: 사내이사 변정출(재선임)   제3-2호 의안: 사내이사 유민호(재선임)   제3-3호 의안: 사내이사 신광섭(신규선임)   제3-4호 의안: 사외이사 장영철(신규선임) 제4호 의안: 감사선임의 건(상근감사 1명)   제4-1호 의안: 상근감사 이동녕(재선임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-현금배당: 보통주 1주당 250원 -의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변정출	1967-11	1	재선임	현) 일진다이아몬드(주) 대표이사 전) 도레이케미칼 필름 사업본부장
유민호	1969-02	1	재선임	현) 일진다이아몬드(주) 연구소장 전) 한국산업기술대 신소재공학(석)    서울대학교 금속공학(학)
신광섭	1969-06	1	신규선임	현) 일진다이마몬드(주) 생산본부 공장장 전) 일진전기(주) 변압기사업부장 전) 일진전기(주) 품질경영 실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장영철	1960-04	1	신규선임	전) 현대오토에버 자문 전) 현대오토에버 대표이사 부사장 전) 현대자동차 정보기술본부 본부장 부사장 전) 현대자동차 정보보안기획팀 팀장 전무	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이동녕	1938-01	3	재선임	상근	前) 서울대학교 명예교수     대한금속학회 회장