ILJIN DIAMOND CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2019

일진다이아/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 15기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		159,896	- 매출액
- 부채총계		56,642	- 영업이익	15,178
- 자본금		11,278	- 당기순이익	7,684
- 자본총계		103,254	*주당순이익(원)	681
나. 개별(별도)	- 자산총계		136,889	- 매출액
- 부채총계		34,513	- 영업이익	13,010
- 자본금		11,278	- 당기순이익	6,339
- 자본총계		102,376	*주당순이익(원)	562
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,818,282,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.00
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[ 보고 안건 ]  가. 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도 운영실태보고  [ 부의 안건 ] 제1호 의안 : 제15기(2018.01.01~2018.              12.31) 결산재무제표              승인의 건 * 배당예정사항 : 1주당 배당금 250원(액면배당률 25%) -> 원안대로 가결    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결    제3호 의안: 이사 선임의 건         (사내이사 3명, 사외이사 1명)  -> 원안대로 가결      제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) -> 정족수 미달로 부결    제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  -> 원안대로 가결    제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건  -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
제 4호 의안인 감사 선임의 건은 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 다만, 상법 제 386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 감사 이동녕은 새로운 감사 선임시까지 계속 직무를 수행합니다.
※ 관련공시	2019-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-03-21 주주총회소집결의 2019-03-21 주주총회소집공고 2019-03-20 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변정출	1967-11	1	재선임	현) 일진다이아몬드(주) 대표이사 전) 도레이케미칼 필름 사업본부장
유민호	1969-02	1	재선임	현) 일진다이아몬드(주) 연구소장 전) 한국산업기술대 신소재공학(석)     서울대학교 금속공학(학)
신광섭	1969-06	1	신규선임	현) 일진다이마몬드(주) 생산본부 공장장 전) 일진다이아몬드(주) 생산본부장 전) 일진다이아몬드(주) PDC사업부 사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정영철	1960-04	1	신규선임	전) 현대오토에버 자문 전) 현대오토에버 대표이사 부사장 전) 현대자동차 정보기술본부 본부장 부사장 전) 현대자동차 정보보안기획팀 팀장 전무	-