ILJI TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

일지테크/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 10시 00분
2. 장소		경북 경산시 진량읍 공단4로 50 (주)일지테크 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항  - 감사위원회의 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제33기(2018.01.01~2018.12.31)              재무제표(이익잉여금 처분계산서(안))              및 연결 재무제표 승인의 건              (주당 현금배당 25원)              제2호 의안 : 정관 일부변경의 건              (전자증권법 시행 및 외감법 개정) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건  3-1호 의안 : 구본일 사내이사 선임의 건  3-2호 의안 : 구준모 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구본일	1947-04	3년	재선임	경산상공회의소 상공위원 현) (주)일지테크 대표이사 회장
구준모	1974-08	3년	재선임	현대모비스 현) (주)일지테크 대표이사 사장