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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

일지테크/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 10시 00분
2. 장소		경북 경산시 진량읍 공단4로 50 (주)일지테크 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제35기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건                     제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 후보자 서보욱 (재선임 사외이사) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건    제4-1호 의안 : 후보자 나태영(재선임 사외이사)    제4-2호 의안 : 후보자 김형동(재선임 사외이사) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    제5-1호 의안 : 후보자 나태영(재선임)    제5-2호 의안 : 후보자 김형동(재선임) 제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서보욱	1958-01	3년	재선임	영남이공대학교 교수 現 대구가톨릭대학교 회계세무학과교수, 사회적경제경영대학원장	에이에프더블류(사외이사)
나태영	1958-03	3년	재선임	변호사 現 대구대학교 법과대학 교수	-
김형동	1956-09	3년	재선임	대구지방경찰청 조사과장 서울중앙지방법원 집행관	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서보욱	1958-01	3년	재선임	사외이사인 감사위원	영남이공대학교 교수 現 대구가톨릭대학교 회계세무학과 교수, 사회적경제경영대학원장
나태영	1958-03	3년	재선임	사외이사인 감사위원	변호사 現 대구대학교 법과대학 교수
김형동	1956-09	3년	재선임	사외이사인 감사위원	대구지방경찰청 조사과장 서울중앙지방법원 집행관