ILJI TECHNOLOGY CO.,LTD — AGM Information 2024

Mar 7, 2024

일지테크/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	오전 10시 00분
2. 장소		경 경북 경산시 진량읍 공단4로 50 (주)일지테크 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제38기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 후보자 이석화 제2-2호 후보자 최월영 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 후보자 김만헌 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 후보자 이석화 제4-2호 후보자 최월영 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김만헌	1965-01	3	신규선임	서대구,동대구,서인천,구미 세무서장 현)세무법인 리온 대표 세무사	-
이석화	1961-10	3	신규선임	대구지방변호사회 회장 현)법무법인 마음과마음 대표 변호사	(재)한빛문화재연구원 대표이사
최월영	1964-10	3	신규선임	대구지방법원 부장판사 현)법률사무소 법연 대표 변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김만헌	1965-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서대구,동대구,서인천,구미 세무서장 현)세무법인 리온 대표 세무사
이석화	1961-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	대구지방변호사회 회장 현)법무법인 마음과마음 대표 변호사
최월영	1964-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	대구지방법원 부장판사 현)법률사무소 법연 대표 변호사