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AGM Information • Mar 25, 2022

일지테크/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제36기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	263,465		- 매출액
- 부채총계	131,723		- 영업이익	3,856
- 자본금	6,756		- 당기순이익	-12,240
- 자본총계	131,742		*주당순이익(원)	-926
나. 연결	- 자산총계	381,384		- 매출액
- 부채총계	281,592		- 영업이익	-5,261
- 자본금	6,756		- 당기순이익	-607
- 자본총계	99,792		*주당순이익(원)	-46
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 사임 및 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제36기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)) 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결   제2호 의안 : 사내이사 선임의 건      제2-1호 의안 : 후보자 구본일(재선임 사내이사) ☞ 원안대로 가결      제2-2호 의안 : 후보자 구준모(재선임 사내이사) ☞ 원안대로 가결                         제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 후보자 김성일 ☞ 원안대로 가결       제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구본일	1947-04	3년	재선임	경산상공회의소 상공위원 現) (주)일지테크 대표이사 회장
구준모	1974-08	3년	재선임	현대모비스 現) (주)일지테크 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성일	1958-08	3년	신규선임	現) 다산세무회계사무소(서울) 고문 회계사 現) 다산회계사무소(대구) 대표회계사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성일	1958-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 다산세무회계사무소(서울) 고문 회계사 現) 다산회계사무소(대구) 대표회계사