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AGM Information • Mar 22, 2019

일지테크/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	208,936		- 매출액
- 부채총계	71,891		- 영업이익	8,254
- 자본금	6,757		- 당기순이익	7,533
- 자본총계	137,045		*주당순이익(원)	570
나. 연결	- 자산총계	344,836		- 매출액
- 부채총계	221,994		- 영업이익	1,493
- 자본금	6,757		- 당기순이익	-3,448
- 자본총계	122,842		*주당순이익(원)	-261
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	25
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		330,386,650
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제33기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안))및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 포함) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 :정관 일부변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 의안:구본일 사내이사 선임의 건 3-2호 의안:구준모 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-07 주주총회소집결의 2019-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구본일	1947-04	3년	재선임	(주)일지테크 대표이사 회장 경산 상공회의소 상공위원
구준모	1974-08	3년	재선임	(주)일지테크 대표이사 사장 현대모비스