Ilirija d.d. — Board/Management Information 2017

Mar 6, 2017

trita d.d. BIOGRAD NA MORU Tel: Centrala ++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 383 556; sales@ilirijabiograd.com; www.ilirijabiograd.com

U Biogradu na Moru, dana 06. ožujka 2017.g. Broi:32/2017-3

HANFA MIRAMARSKA 24B 10 000 ZAGREB

Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2a 10 000 Zagreb

HINA Marulićev trg 16 10 000 Zagreb

INTERNET STRANICE DRUŠTVA

ISIN: HRILRARA 0009 VRIJEDNOSNICA: ILRA-R-A KOTACIJA: Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Predmet: Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora Ilirije d.d. - 06.03.2017.g.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Ilirija d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje da je dana 06. ožujka 2017. godine održana sjednica Nadzornog odbora Društva.

Na siednici je Nadzorni odbor prihvatio godišnje izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2016.g., izviešće revizije o poslovanju Društva za 2016.godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja u 2016.godine.

Također, Nadzorni odbor je na održanoj sjednici utvrdio temeljna godišnja financijska izvješća Društva za 2016.g. (Izvješće o financijskom poslovanju, financijskom stanju i Novčani tijek), prijedlog odluke o upotrebi dobit, isplati dividende i povećanju temeljnog kapitala Društva, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta Društva, prijedlog odluke o imenovanju revizora društva za 2017.godinu te prijedlog poziva s dnevnim redom za sazivanje Glavne skupštinu Društva.

Nadzorni odbor predložio je da se ostvarena dobit u poslovnoj 2016. godini, nakon oporezivanja, u iznosu od 30.676.046.46 kuna, rasporedi na sljedeći način:

• 507.446,46 kuna u zadržanu dobit;

• 30.168.600,00 kuna za povećanje temeljnog kapitala iz sredstava Društva (reinvestirana dobit).

Predložena je i isplata dividende iz ostatka zadržane dobiti iz 2006.g., dobiti iz 2010.g. i dijela dobiti iz $2011.g.$ u ukupnom iznosu od 6.016.540, 00 kuna. Dividenda po jednoj dionici iznosi $20,00$ (dvadeset) kuna.

Prijedlozi odluka će biti prezentirani Glavnoj skupštini Društva na usvajanje.

S poštovanjem

ILIRIJA d.d. IRLIA dioničko društvo Uprava: Gefan Ra za ugostiteljstvo i turizam Biograd na Moru ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam, Tina Ujevića 7, Biograd n/M, Trgovački sud u Zadru MBZ 060032302 Matični broj: 33
OIB: 05951496767: račun: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. -- RIJEKA-1BAX: HRS824020041100097324. Matični broj: 3311953., Temeljni kapital: 150.857.300,00 kn, uplaćen u cjelosti. Broj izdanih dionica: 274.286, nom
Uprava: G. Ražnjević, Predsjednik Nadzornog odbora: G.Med s dionice: 550.00 km nalr