Ilirija d.d. — Audit Report / Information 2019

Apr 28, 2020

Tel: Centrala ++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 383 556; sales@ilirijabiograd.com; www.ilirijabiograd.com

U Biogradu na Moru, dana 28. travnja 2020.g.

HANFA MIRAMARSKA 24B 10 000 ZAGREB

Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2a 10 000 Zagreb

HINA Marulićev trg 16 10 000 Zagreb

INTERNET STRANICE DRUŠTVA

ILIRIJA d.d. RIJA dioničko društvo Uprava: Goram Ražnjevičljstvo i turizam

Bwgrad na Moru

ISIN: HRILRARA0009 VRLIEDNOSNICA: ILRA-R-A LEI: 74780000V0GH8O3K5K76 MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska KOTACIJA: Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Predmet: Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora Ilirije d.d. - 28.04.2020.g.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Ilirija d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje da je dana 28.travnja 2020. godine održana sjednica Nadzornog odbora Društva.

Na sjednici je Nadzorni odbor prihvatio godišnje izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2019.g., Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica u 2019.g., izvješće revizije o poslovanju Društva za 2019.godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja u 2019.godini.

Također, Nadzorni odbor je na održanoj sjednici utvrdio temeljna godišnja financijska izvješća Društva za 2019.g. (Izviešće o financijskom poslovanju, financijskom stanju i Novčani tijek), prijedlog odluke o upotrebi dobiti, prijedlog odluke o imenovanju revizora društva za 2020.godinu te politiku primitaka članova Uprave Društva.

Nadzorni odbor predložio je da se ostvarena dobit u poslovnoj 2019. godini, nakon oporezivanja, u iznosu od 31.333.914.00 kuna, rasporedi na sljedeći način:

• 9.400.000,00 kuna u zakonske rezerve;
• 21.933.914,00 kuna u zadržanu dobit;

S obzirom na utjecaj koronavirusa (COVID-19) i mjere Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske donesene u cilju spriječavanja širenja korona virusa (COVID-19), Glavna skupština Društva sazvat će se kad to bude razumno moguće, poštujući mjere Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i u skladu sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

S poštovanjem

July ILIRIJA d.d. zaugostiteljstvoiturizam, Tina Ujevića 7, Biograd n/M, Trgovačkisud u Zadru, MBS-060632302, Materibroj: 3311953.,
OIB: 05951496767: račun: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. - RIJEKA IBAN; AR5324020061100097324 Temelinikapital: 229.146.480.00kn, uplaćen u cjelosti. Broj izdanih dionica: 2.413.48 , bez noninalnog iznosa. Uprava: G. Ražnjević, PredsjednikNadzornogodbora: G. Medić