Ilirija d.d. — AGM Information 2022

Apr 12, 2022

Tel: Centrala ++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 383 556; sales@ilirijabiograd.com

U Biogradu na Moru, dana 12. travnja 2022.g. 1

HANFA MIRAMARSKA 24B 10 000 ZAGREB

Zagrebačka burza d.d. lvana Lučića 2a 10 000 Zagreb

HINA Marulićev trg 16 10 000 Zagreb

INTERNET STRANICE DRUŠTVA

ISIN:HRILRARA0009 VRIJEDNOSNICA: II RA-R-A LEI: 74780000V0GH8Q3K5K76 MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska KOTACIJA: Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Predmet: Glavna skupština ILIRIJE d.d. Biograd na Moru, održana dana 12. travnja 2022.g; -obavijest i rezultati glasovanja;

Poštovani,

obavještavamo Vas da je ILIRIJA d.d., Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, OlB: 05951496767, (dalje: Društvo), dana 12. travnja 2022. godine održala Redovitu Glavnu skupštinu u sjedištu Društva s početkom u 9:30 sati.

Na Glavnoj skupštini su donesene sve odluke u istovjetnom sadržaju prema prijedlozima sadržanim u ispravljenom pozivu za Glavnu skupštinu od dana 01. ožujka 2022.g., objavljenom na Internetskim stranicama Društva (www.ilinjabiograd.com), sudskog registra (https://sudreg.pravosudje.hr), Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr), Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Službeni registar propisanih informacija - www.hanfa.hr) i Hrvatske izvještajne novinske agencije (www.hina.hr).

Sukladno članku 286. st.2. i st.6. Zakona o trgovačkim društvo objavljuje rezultate glasovanja po odlukama donesenim na Glavnoj skupštini:

Toč.2. dnevnog reda

Godišnje izvješće Društva za 2021.g. koje se sastoji od godišnjeg finacijskog izvještaja Društva za 2021.g. (nekonsolidirani) - izvještaja o financijskom položaju (bilanca), računa dobiti i gubitka, izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaja o novčanim tokovima, izvještaja o promjenama kapitala i bilješkama uz financijske izvještaje, izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, Izvješća poslovodstva/ Godišnji izvieštaj Uprave o stanju Društva, Izjave odgovomih osoba Društva, Izvješća Revizora Društva za 2021.g., Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini te Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica u 2021. godini; - Glavna skupština je primila na znanje Izvješća pod toč. 2. Dnevnog reda.

Tel: Centrala++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 383 556; sales@ilirijabiograd.com

Toč.3. dnevnog reda

Odluka o odobrenju lzvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave za 2021. godinu; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.896.831 dionica jedan glas) što predstavlja 78,59 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78.85 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 1.896.831 glasova, PROTIV - nije bilo, SUZDRZANIH - nije bilo.

Toč.4. dnevnog reda

Odluka o upotrebi dobiti Ilirije d.d. za poslovnu 2021. godinu; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.896.831 dionica (jedan glas) što predstavlja 78,59 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,85 % udjela u temelinom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 1.896.831 glasova, PROTIV - nije bilo, SUZDRŽANIH nije bilo.

Toč.5. dnevnog reda

Odluka o isplati dividende; donesena je danim valjanim temeljem 1.896.831 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,59 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,85 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 1.896.831 glasova, PROTIV - nije bilo, SUZDRŽANIH - nije bilo.

Toč.6. dnevnog reda

Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.896.831 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,59 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,85 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 1.896.831 glasova, PROTIV - nije bilo, SUZDRŽANIH - nije bilo.

Toč.7. dnevnog reda

Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornom odboru Društva; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.896.831 dionica (jedan glas) što predstavlja 78,59 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,85 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 1.896.831 glasova, PROTIV - nije bilo, SUZDRŽANIH - nije bilo.

Toč.8. dnevnog reda

Odluka o imenovanju revizora Društva za 2022.g.; donesena je danim glasovima temeljem 1.896.831 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,59 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,85 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 1.896.831 glasova, PROTIV - nije bilo, SUZDRŽANIH - nije bilo.

S poštovanjem,

ILIRIJA d.d. UPRAVA: Goran Ražnjević

ILIRIJA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Brograd na Moru 2

ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam, Tina Ujevića 7, Biograd n/M, Trgovački sud u Zadu, MBS: 060032302, Matični broj: 3311953. OIB: 05951496767; račun: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. - RIJEKA TBAN: HR582402006110097324. Temeljni kapital: 229.146.480,00 kn, uplaćen u cijelosti. Broj izdanih dionica: 2.413.488, bez nominalnog iznosa; Uprava: G. Ražnjević, Predsjednik Nadzornog odbora: G. Medić