Tel: Centrala ++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 383 556; [email protected]; www.ilirijabiograd.com

U Biogradu na Moru, dana 10. kolovoza 2020.g. Broj:165/2020-1

HANFA MIRAMARSKA 24B 10 000 ZAGREB

Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2a 10 000 Zagreb

HINA Marulićev trg 16 10 000 Zagreb

INTERNET STRANICE DRUŠTVA

ISIN: HRILRARA0009 VRIJEDNOSNICA: ILRA-R-A III. A A MARA A A A A A A A A A A A A A A A LEI: 74780000V0GH8Q3K5K76 MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska KOTACIJA: Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Predmet: Glavna skupština ILIRIJE d.d. Biograd na Moru, održana dana 10. kolovoza 2020.g; -obavijest i rezultati glasovanja;

Poštovani.

obaviještavamo Vas da je ILIRIJA d.d., Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, OIB: 05951496767, (dalje: Društvo), dana 10. kolovoza 2020. godine održala Redovitu Glavnu skupštinu u sjedištu Društva s početkom u 9:00 sati.

Na Glavnoj skupštini su donesene sve odluke u istovjetnom sadržaju prema prijedlozima sadržanim u Pozivu za Glavnu skupštinu objavljenom na Internetskim stranicama Društva (www.ilirijabiograd.com), sudskog registra (https://sudreg.pravosudje.hr), Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr), Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Službeni registar propisanih informacija - www.hanfa.hr) i Hrvatske izvještajne novinske agencije (www.hina.hr).

Sukladno članku 286. st.2. i st.6. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo objavljuje rezultate glasovanja po odlukama donesenim na Glavnoj skupštini:

Toč.2. - 6. dnevnog reda

Izviešće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva za 2019. godinu, Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica u 2019.g., Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenia poslovanja Društva u 2019. godini, Izvješće Revizora o provedenoj reviziji poslovanja Društva u 2019.godini, Odluka o utvrđivanju temeljnih godišnjih financijska izviešća Društva za 2019.godinu.; - Glavna skupština je primila na znanje Izvješća odnosno Odluke pod toč 2. – 6. Dnevnog reda.

Tel: Centrala ++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 383 556; [email protected]; www.ilirijabiograd.com

Toč.7. dnevnog reda

Odluka o upotrebi dobiti Ilirije d.d. za poslovnu 2019. godinu; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.896.573 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78.58 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,84 % udiela u temelinom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 1.896.573 glasova, PROTIV - nije bilo, SUZDRŽANIH - nije bilo.

Toč.8. dnevnog reda

Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.896.573 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,58 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,84 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 1.896.573 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH - nije bilo.

Toč.9. dnevnog reda

Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornom odboru Društva: donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.896.573 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78.58 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,84 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA -1.896.573 glasova, PROTIV - nije bilo, SUZDRŽANIH - nije bilo.

Toč.11. dnevnog reda

Odluka o odobrenju politike primitaka člana Uprave Društva; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.896.573 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,58 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,84 % udiela u temelinom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 1.896.573 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.