Ilirija d.d. — AGM Information 2020

Apr 23, 2020

U Biogradu na Moru, dana 23. travnja 2020.g. Broj:102/2020-1

HANFA MIRAMARSKA 24B 10 000 ZAGREB

Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2a 10 000 Zagreb

HINA Marulićev trg 16 10 000 Zagreb

INTERNET STRANICE DRUŠTVA

ISIN: HRILRARA0009 VRIJEDNOSNICA: ILRA-R-A LEI: 74780000V0GH8O3K5K76 MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska KOTACIJA: Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Predmet: Najava sjednice Nadzornog odbora Ilirije d.d. - 28.04.2020.g.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, obavieštavamo Vas da će se dana 28. travnja 2020. godine u 10.30 sati održati sjednica Nadzornog odbora Ilirije d.d.Biograd na Moru (dalie:Društvo).

Na navedenoj sjednici Nadzornog odbora među ostalim će se raspravljati/odlučivati o izvješću Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2019.g., izvješću Uprave o stjecanju vlastitih dionica u 2019.g., izvješću revizije o poslovanju Društva za 2019.g., izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2019. godini.

Također, Nadzorni odbor će ispitivati i utvrđivati temeljna godišnja financijska izvješća Društva za 2019.g. (Izviešće o financijskom poslovanju, financijskom stanju i Novčani tijek), prijedlog odluke o upotrebi dobit, imenovanju revizora Društva za 2020.g. te odlučivati o politici primitaka članova Uprave za razdoblje od 2020-2024.g.

S poštovaniem

ILIRIJA d.d. Uprava: (Goran Ražnjević ničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Biograd na Moris ILIRIJA d.d. zaugostiteljstvoiturizam, Tina Ujevića 7, Biograd (M, Trgovačkisto) u Zadru, MBS: 060032302, Matičnibroj: 3311953., OIB: 05951496767: račun: ERSTE & STEIERMARKISCH BANK d.d. RIJEKA IBAN: HR5824020061100097324. Temelinikapital: 229.146.480,00kn, uplaćen u cjelosti. Broj izdanih dionica: 2.413.488, bez nominalnog iznosa. Uprava: G. Ražnjević, PredsjednikNadzornogodbora: G.Medić