Ilirija d.d. — AGM Information 2018

Mar 19, 2018

U Biogradu na Moru, dana 19. ožujka 2018.g.

HANFA MIRAMARSKA 24B 10 000 ZAGREB

Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2a 10 000 Zagreb

HINA Marulićev trg 16 10 000 Zagreb

INTERNET STRANICE DRUŠTVA

ISIN: HRILRARA 0009 VRIJEDNOSNICA: ILRA-R-A KOTACIJA: Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Predmet: Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora Ilirije d.d. - 19.03.2018.g.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Ilirija d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje da je dana 19. ožujka 2018. godine održana sjednica Nadzornog odbora Društva.

Na sjednici je Nadzorni odbor prihvatio godišnje izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2017.g., Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica, izvješće revizije o poslovanju Društva za 2017.godinu te izviešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja u 2017.godini.

Također, Nadzorni odbor je na održanoj sjednici utvrdio temeljna godišnja financijska izvješća Društva za 2017.g. (Izvješće o financijskom poslovanju, financijskom stanju i Novčani tijek), prijedlog odluke o upotrebi dobit i isplati dividende, prijedlog odluke o imenovanju revizora društva za 2018.godinu te prijedlog poziva s dnevnim redom za sazivanje Glavne skupštinu Društva.

Nadzorni odbor predložio je da se ostvarena dobit u poslovnoj 2017. godini, nakon oporezivanja, u iznosu od 27.755.384,38 kuna, rasporedi na sljedeći način:

• 22.493.179,00kuna u zadržanu dobit;
• 3.000.000.00 kuna u zakonske rezerve;
• 2.262.204,48 kuna za isplatu dividende;

Predložena je i isplata dividende iz ostatka zadržane dobiti iz 2011.g. i dijela dobiti iz 2017.g.u ukupnom iznosu od 7.240.464, 00 kuna. Dividenda po jednoj dionici iznosi 3,00 (tri) kune.

Prijedlozi odluka će biti prezentirani Glavnoj skupštini Društva na usvajanje.

S poštovanjem

Goran Ražnjevi dioničko društvo ILIRIJA d.d. zaugostiteljstvoiturizam, Tina Ujevića 7, Biograd n/M, Trgovačkisud u Zadru, MBS: 040032370 140000311003 11072

ILIRIJAdd n√a: