Ilirija d.d. — AGM Information 2017

Mar 6, 2017

ILIRIJA d.d. Biograd na Moru Uprava Društva

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj:152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15) i članka 7. Statuta ILIRIJA d.d., Biograd na Moru (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

R E D O V I T U G L A V N U S K U P Š T I N U DIONIČKOG DRUŠTVA ILIRIJA BIOGRAD NA MORU 26. travnja 2017.godine u 09:00 sati

u sjedištu Društva, Biograd na moru, Tina Ujevića 7.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

D N E V N I R E D

• 1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih dioničara, odnosno njihovih opunomoćenika, te utvrđivanje kvoruma;
• 1. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2016. godinu;
• 1. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016.godini;
• 1. Izvješće Revizora o provedenoj reviziji poslovanja Društva u 2016. godini;
• 1. Primanje na znanje Odluke o utvrđivanju temeljnih godišnjih financijskih izvješća Društva za 2016. godinu;
• 1. Odluka o upotrebi dobiti Ilirije d.d. za poslovnu 2016. godinu;
• 1. Odluka o isplati dividende iz zadržane dobiti iz 2006.g., 2010.g. i 2011.g.;
• 1. Davanje razrješnice Upravi Društva;
• 1. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor poslovanja Društva u prethodnom periodu;
• 1. Imenovanje revizora Društva za 2017.god.;
• 1. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva (reinvestirana dobit).
• 1. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva i usvajanje potpunog teksta.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Na temelju odredbe članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov. br:152/11-pročišćeni tekst 111/12, 68/13 i 110/15) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeće odluke:

Ad. 2; 3; 4; i 5. Prima se na znanje podneseno Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva za 2016. godinu, prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2016. godini, prima se na znanje Izvješće i mišljenje Revizora o izvršenoj reviziji poslovanja Društva u 2016.godini, prima se na znanje Odluka o utvrđivanju temeljnih godišnjih financijska izvješća Društva za 2016.godinu.

Ad.6. Na temelju odredbi članka 220. i 275.stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov, br.152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15) i članka 7. Statuta ILIRIJA d.d., na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 26. travnja 2017. godine donosi

O D L U K U

o upotrebi dobiti Ilirije d.d. za poslovnu 2016. godinu

Članak 1.

Ostvarena dobit u poslovnoj 2016. godini, nakon oporezivanja, u iznosu 30.676.046,46 kuna, raspoređuje se na sljedeći način:

• 507.446,46 kuna u zadržanu dobit;
• 30.168.600,00 kuna za povećanje temeljnog kapitala iz sredstava Društva (reinvestirana dobit).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine

Ad.7. Na temelju odredbi članka 220. i 275.stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov, br.152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15) i članka 7. Statuta ILIRIJA d.d., na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 26. travnja 2017. godine donosi

_________________

O D L U K U

o isplati dividende iz zadržane dobiti iz 2006.g., 2010.g. i 2011.g.;

Članak 1.

Dioničarima Društva će se isplatiti dividenda u ukupnom iznosu od 6.016.540, 00 kuna.

Dividenda će se isplatiti iz ostatka zadržane dobiti iz 2006.g., dobiti iz 2010.g. i dijela dobiti iz 2011.g.

Dividenda po jednoj dionici iznosi 20,00 (dvadeset) kuna (ukupan broj dionica: 301 686 umanjen za vlastite dionice 859 komada = 300 827 dionica; 6.016.540, 00 : 300 827 dionica = 20,00 kuna po dionici) .

Članak 2.

Dividenda iz članka 1. ove Odluke isplatiti će se dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 03. svibnja 2017. godine (record date).

Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Ilirija d.d. bez prava na isplatu dividende je 02. svibnja 2017. godine (ex date).

Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 25. svibnja 2017. godine (payment date).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine

Ad. 8. Na temelju odredbi članka 275. stavak 1. točka 3. i članka 276. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov.,br.152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15), na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 26. travnja 2017. godine donosi

_________________

O D L U K U

o davanju razrješnice Upravi Društva

Članak 1.

Daje se razrješnica Upravi ILIRIJA d.d.

Članak 2.

Davanjem razrješnice Glavna Skupština odobrava rad Uprave u vođenju poslova Društva u 2016. godini.

Članak 3.

_________________

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine

Ad. 9. Na temelju odredbi članka 275. stavak 1. točka 3. i članka 276. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov.,br.152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15), na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština društva na sjednici održanoj 26. travnja 2017. godine donosi

O D L U K U

o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Članak 1.

Daje se razrješnica Nadzornom odboru ILIRIJA d.d. i to:

Goranu Mediću, predsjedniku Nadzornog odbora Društva; Davidu Tudoroviću, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora; Davoru Tudoroviću, članu Nadzornog odbora Društva; Darku Prebežcu, članu Nadzornog odbora Društva; Siniši Petroviću, članu Nadzornog odbora Društva.

Članak 2.

Davanjem razrješnice Glavna skupština odobrava rad Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2016. godini.

________________

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine

Ad. 10. Na temelju odredbe članka 275. stavak 1. točka 4. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov.,br.152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15) na prijedlog Nadzornog odbora, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 26. travnja 2017. godine donosi

O D L U K U o imenovanju revizora za 2017. godinu

Članak 1.

Za obavljanje revizije za 2017. godinu imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka "Revicon"d.o.o. Zadar, Ruđera Boškovića 4, OIB: 31008688672.

________________

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine

Ad.11. Na temelju odredbe članka 275. stavak 1. točka 6. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj:152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15), na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 26. travnja 2017. godine donosi

O D L U K U

o

povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva (reinvestirana dobit)

Članak 1.

Ovom Odlukom temeljni kapital Društva povećava se iz reinvestirane dobiti ostvarene u 2016. godini za iznos od 30.168.600,00 HRK.

Temeljni kapital Društva povećava se sa iznosa od 174.977.880,00 HRK za iznos od 30.168.600,00 HRK (reinvestirana dobit) na iznos od 205.146.480,00 HRK, a na način da se svakoj od postojećih ukupno 301.686 dionica poveća nominalni iznos za 100,00 HRK tako da nakon povećanja svaka dionica ima nominalni iznos od 680,00 HRK.

Članak 2.

Povećanje temeljnog kapitala iz sredstava Društva temelji se na revidiranim godišnjim financijskim izvješćima Društva za godinu koja je završila 31.12.2016. godine.

Članak 3.

Temeljem ove Odluke izvršit će se odgovarajuće izmjene Statuta Društva.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Uprava Društva dužna je poduzeti sve radnje radi upisa povećanja temeljnog kapitala Društva, sukladno ovoj Odluci, u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru.

Predsjednik Glavne skupštine _______________

Ad.12. Na temelju odredbe članka 275. stavak 1. točka 5. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br:152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15), na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 25. travnja 2017. godine donosi slijedeću

O D L U K U

o

izmjenama i dopunama Statuta društva Ilirija d.d.

Članak 1.

U članku 4. st. 1. Statuta briše se iznos "174.977.880,00 HRK (slovima: stosedamdesetčetiri milijuna devetstosedamdesetsedam tisuća osamstoosamdeset) kuna i zamjenjuje iznosom 205.146.480,00 HRK (slovima: dvijestopet milijuna stočetrdesetšest tisuća četiristoosamdeset) kuna"

Članak 3.

U članku 4. st. 2. statuta briše se nominalni iznos ''580,00 HRK'' i zamjenjuje iznosom od ''680,00 HRK''.

Članak 4.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromjenjene.

Članak 5.

Ove izmjene Statuta Društva stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.

Članak 6.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi potpuni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.

Predsjednik Glavne skupštine ______________

POZIV I UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

(dalje u tekstu: Poziv, odnosno Upute)

• 1.) Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa ( 1 dionica = 1 glas) ima svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 19. travnja 2017. g. Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar upisana u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (nadalje SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine, tj. 19. travnja 2017. g.
• 2.) Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći valjano ovjerene kod javnog bilježnika.
• 3.) U prijavi je (da bi bila valjana) potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:
• a) Dioničari fizičke osobe:
• ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica b) Dioničari – pravne osobe:
• tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica;
• preslika izvatka iz sudskog odnosnog drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za Zastupanje pravne osobe iz tekuće godine;
• punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe ukoliko pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona
• c) Punomoćnici dioničara fizičkih osoba:
• ime i prezime, prebivalište (adresu) i OIB punomoćnika;
• popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;
• u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu.
• d) Punomoćnici dioničara pravnih osoba:
• tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa i OIB punomoćnika;
• popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan Broj dionica svih zastupanih dioničara;
• u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, Koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva www.ilirijabiograd.com

4.) Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te punomoći kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako su na stranom jeziku treba im biti priložen prijevod na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača.

Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara koji ne ispune obvezu urednog prijavljivanja u rad Glavne skupštine u skladu s ovim pozivom, neće imati pravo sudjelovanja i odlučivanja u Glavnoj skupštini Društva.

• 5.) Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Biogradu na Moru, Tina Ujevića 7 ili se upućuju Društvu preporučenom pošiljkom na adresu: Ilirija d.d., Tina Ujevića 7, 23210 Biograd na Moru;

• 6.) Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako su suglasno ovim uputama predane ili putem pošte uručene Društvu najkasnije do 24.00 sati dana

• travnja 2017. g. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili suglasno ovim uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim uputama predviđene isprave neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

• 7.) Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku odnosno ovjerovljeni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.

• 8.) Ova Odluka i prijedlozi odluka koje Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor objavit će se u Narodnim novinama, te na internet stranicama Sudskog registra, Zagrebačke burze, HINE i Ilirije d.d. te dostaviti HANFI.
• 9.) Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva mogu u pisanom obliku zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine. Navedeni zahtjev, zajedno s obrazloženjem i prijedlogom odluke Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno zaključno do 25. ožujka 2017.g. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.
• 10.) Svaki je dioničar uz navođenje imena i prezimena ovlašten podnijeti uz obrazloženje svoj protuprijedlog na prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora po točkama dnevnog reda i dostavit ga Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštinem odnosno zaključno s danom 12. travnja 2017.g. na adresu Društva, Tina Ujevića 7, 23210 Biograd na Moru. Propuštanje ovog roka nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.
• 11.) Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.
• 12.) Svi materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 11,00-12,00 od dana objave ove Odluke u Narodnim novinama.
• 13.) Pozivaju se sudionici da dođu u Upravu Društva jedan sat prije zakazanog početka Glavne skupštine, radi pravodobonog popisa sudionika i podjele materijala za sudjelovanje u radu Glavne skupštine. Na Glavnoj skupštini glasovanje se obavlja elektronskim putem;
• 14.) Ako na glavnoj skupštini sazvanoj za dan 26. travnja 2017.g. ne bude kvoruma koji je određen člankom 8. Statuta Društva, iduća Glavna skupština ponovno će se održat istog dana u 17.00 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

U radu Glavne skupštine isključuje se javnost.

ILIRIJA d.d. Biograd na Moru ________________