Ilirija d.d. — AGM Information 2016

Nov 4, 2016

Iniin d.d. BIOGRADI NA MORU Tel: Centrala ++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 383 556; sales@ilirijabiograd.com; www.ilirijabiograd.com

U Biogradu na Moru, dana 04. studenog 2016.g. Broj:373/2016-1

HANFA MIRAMARSKA 24B 10 000 ZAGREB

Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2a 10 000 Zagreb

HINA Marulićev trg 16 10 000 Zagreb

INTERNET STRANICE DRUŠTVA

ISIN: HRILRARA 0009 VRIJEDNOSNICA: ILRA-R-A KOTACIJA: Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Predmet: Upješnost izdanja Novih dionica i utvrđenje potpunog teksta Statuta; Odluka Uprave i suglasnost Nadzornog odbora od 04.11.2016.g.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo Vas da je Nadzorni odbor Ilirije d.d. Biograd na Moru (dalje: Društvo), na sjednici održanoj dana 04. studenog 2016.g., dao suglasnost na Odluku Uprave o uspješnosti izdanja Novih dionica od dana 04. studenog 2016.g.

Nadzorni odbor je također donio Odluku o usklađenju Statuta Društva i utvrdio potpuni tekst Statuta sukladno ovlasti iz Odluke Glavne skupštine Društva o izmjenama i dopunama Statuta i Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju novih dionica i izmjenama Statuta od 24. listopada 2016.g.

Odluka uprave o uspješnosti izdanja Novih dionica od dana 04. studenog 2016.g. i suglasnost Nadzornog odbora na tu odluku te Odluka Nadzornog odbora o suklađenju Statuta Društva nalaze se u privitku ove obavijesti.

ILIRIJA d.d. Upravá: Goran Ražnjević PIRIJA dioničko aruštvo za ugostiteljstvo i turizam Biograd na Moru

ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam, Tina Ujevića 7, Biograd n/M, Trgovački sud u Zadru, MBS: 060022302, Vlatični broj: 3311953., OIB: 05951496767; račun: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. - RIJEKA IBAN: HR5824020061100097324. Temeljni kapital: 159.085.880,00 kn, uplaćen u cjelosti. Broj izdanih dionica: 274.286, nominalni iznos dionice: 580,00 kn. Uprava: G. Ražnjević, Predsjednik Nadzornog odbora: G.Medić

U Biogradu na Moru, 04. studenoga 2016.g. Nadzorni odbor

Na temelju Odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izdanja novih dionica i izmjenama Statutaod 24. listopada 2016.g., Nadzorni odbor društva ILIRIJA, dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru pod matičnim brojem subjekta (MBS): 060032302, OIB: 05951496767(dalje u tekstu "Društvo"), na svojoj sjednici koja je održana, dana 04. studenog 2016. godine daje slijedeću

SUGLASNOST

$na$

Odluku Uprave o uspješnosti izdanja Novih dionica

• 1.) Daje se suglasnost Upravi da donese Odluku o uspješnosti izdanja Novih dionica sa sadržajem kao u nacrtu te Odluke broj 369/2016 od dana 04. studenog 2016.g., koji se nalazi u prilogu 1 ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.
• 2.) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

NADZORNÍ ODBOR

Goran Medié, predsjednik Nadzornog odbora

Prilog 1: Odluka Uprave o uspješnosti izdanja Novih dionica

ILIRLIA d.d. za ugostiteljstvo i turizam, Tina Ujevića 7, Biograd n/M, Trgovački sud u Zadru, MBS: 060032302, Matični broj: 3311953., OIB: 05951496767; račun: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. -- RIJEKA IBAN: HR58240200611 Temelini kapital: 159.085.880,00 kn, uplačen u cjelosti. Broj izdanih dionica: 274.286, nominalni iznos dionice: 580,00 kn. Uprava: G. Ražnjević, Predsjednik Nadzornog odbora: G. Medić

U Biogradu na Moru, 04. studenoga 2016.g. Uprava Broj:369/2016

Na temelju Odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izdanja novih dionica i izmjenama Statuta od 24. listopada 2016.g. Uprava društva ILIRIJA, dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru pod matičnim brojem subjekta (MBS): 060032302, OIB: 05951496767 (dalje u tekstu "Društvo"), uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, dana 04. studenog 2016. godine donijela je

Odluku

uspješnosti izdanja Novih dionica $($ ., Odluka" $)$

Članak 1.

• 1. Utvrđuje se da su, nakon donošenja Odluke Uprave od 31. listopada 2016.g. o Konačnom iznosu za koji se Nove dionice izdaju, uz suglasnost Nadzornog odbora od 31. listopada 2016.g., te Odluke Uprave od 03. studenog 2016.g. o konačnom broju Novih dionica, točnom iznosu povećanja temeljnog kapitala i pozivu Upisnicima na uplatu, uz suglasnost Nadzornog odbora od 03. studenog 2016.g., svi Upisnici Prihvaćenih ponuda koji su ukupno upisali 27.400 Novih dionica, uplatili ukupno iznos od 34.387.000,00 kn.
• 1. Nastavno na točku 1. ove Odluke na račun za posebne namjene Društva kod ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. HR9524020061031262160 po osnovi uplate Novih dionica, zaključno sa 04. studenog 2016.g. uplaćen je ukupan iznos od 34.387.000,00 kuna.
• 1. Utvrđuje se da je izdanje Novih dionica uspješno izvršeno s obzirom da je broj Novih dionica upisan i uplaćen u utvrđenim rokovima za upis i uplatu veći od minimalnog broja od 26.030 Novih dionica.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ILIRIJA d.d. UPRANA: Goran Ražnjević a tek diomičko društvo a ugostiteljstvo i turizam Riograd na Moru

ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam, Tina Ujevića 7, Biograd n/M, Trgovački sud u Zadru, MBS: 060082802, Matični broj: 3311953., OIB: 05951496767; račun: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. - RIJEKA IBAN: HRS82402008110 Temeljni kapital: 159.085.880,00 kn, uplaćen u cjelosti. Broj izdanih dionica: 274.286, nominalni iznos dionice: 580,00 kn. Uprava: G. Ražnjević, Predsjednik Nadzornog odbora: G.Medić

U Biogradu na Moru, 04. studenoga 2016.g. Nadzorni odbor

Temeljem odredbe članka 301. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor društva ILIRIJA, dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru pod matičnim brojem subjekta (MBS): 060032302, OIB: 05951496767 (dalje u tekstu "Društvo"), a u vezi provedbe i ovlasti iz Odluke Glavne skupštine o izmjenama i dopunama Statuta i Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju novih dionica i izmjenama Statuta od 24. listopada 2016., na svojoj sjednici na kojoj su bili nazočni svi članovi Nadzornog odbora, a koja je održana telefonskim putem, dana 04. studenog 2016. godine donosi jednoglasno sljedeću

ODLUKU

O USKLAĐENJU STATUTA DRUŠTVA

• Uskladuju se odredbe članka 3. Statuta Društva od 10. lipnja 2016.g. na način da se dodaju I. nove alineje koje predstavljaju predmet poslovanja, kako slijedi:
• Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina;
• Posredovanje u prometu nekretnina;
• Poslovanie nekretninama;
• Usluge upravljanja i održavanja parkirališta,
• Pružanje usluga parkiranja.
• $\star$ Usluge održavanja i čišćenja svih vrsta stambenih i poslovnih objekata,
• Djelatnost uređenja okoliša i zelenih površina
• Usklađuju se odredbe stavka 1. članka 4. Statuta Društva na način da se broj i riječi " $\overline{11}$ 159.085.880.00 (stopedesetdevet milijuna osamdesetpet tisuća osamstoosamdeset)" 174.977.880,00 (stosedamdesetčetiri milijuna zamieniuju brojem i riječima devetstosedamdesetsedam tisuća osamstoosamdeset)".
• Usklađuju se odredbe stavka 2. članka 4. Statuta Društva na način da se broj i riječi III. "274.286 (dvjestosedamdesetčetiri tisuće dvjestoosamdesetšest)" zamjenjuju brojem i riječima "301.686 (tristojednu tisuću šestoosamdesetšest)".
• Utvrđuje se potpuni tekst Statuta Društva koji se nalazi u prilogu 1 ove Odluke i čini njen $IV.$ sastavni dio.
• Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. V.

Nadzórni odbor Društva

Goran Medić, predsjednik Nadzornog odbora

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Uprava: G. Ražnjević, Predsjednik Nadzornog odbora. G. Medić