Ilirija d.d. — AGM Information 2016

Jun 10, 2016

Tel: Centrala ++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 383 556; sales@ilirijabiograd.com; www.ilirijabiograd.com

U Biogradu na Moru, dana 10. lipnja 2016.g. Broj:257/2016-13

HANFA MIRAMARSKA 24B 10 000 ZAGREB

Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2a 10 000 Zagreb

HINA Marulićev trg 16 10 000 Zagreb

INTERNET STRANICE SRUŠTVA

Predmet: Glavna skupština ILIRIJE d.d. Biograd na Moru, održana dana 10. lipnja 2016.g; -obavijest i rezultati glasovanja

Poštovani,

obaviještavamo Vas da je ILIRIJA d.d., Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, OIB: 05951496767, (dalje: Društvo), dana 10. lipnja 2016. godine održala Redovitu Glavnu skupštinu u sjedištu Društva s početkom u 9:00 sati.

Na Glavnoj skupštini su jednoglasno donesene sve odluke u istovjetnom sadržaju prema prijedlozima sadržanim u Pozivu za Glavnu skupštinu objavljenom u Narodnim novinama broj 39/2016 od dana 28. travnja 2016. godine, kao i na Internetskim stranicama Društva (www.ilirijabiograd.com), Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr), Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Službeni registar propisanih informacija - www.hanfa.hr) i Hrvatske izvještajne novinske agencije (www.hina.hr).

Sukladno članku 286. st.2. i st.6. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo objavljuje rezultate glasovanja po odlukama donesenim na Glavnoj skupštini:

Toč.2. - 5. dnevnog reda

Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva za 2015. godinu, Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2015. godini, Izvješće i mišljenje Revizora o izvršenoj reviziji poslovanja Društva za 2015.godinu, odluka o utvrđivanju temeljnih godišnjih financijska izvješća Društva za 2015.godinu.; - Glavna skupština je primila na znanje Izvješća odnosno Odluke pod toč 2. - 5. Dnevnog reda.

Toč.6. dnevnog reda

Odluka o upotrebi dobiti Ilirije d.d. za poslovnu 2015. godinu; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 209.758 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 76,47 % udjela u temelinom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 76,71 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 209.758 glasova, PROTIV - nije bilo, SUZDRŽANIH - nije bilo.

Tel: Centrala ++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 383 556; sales@ilirijabiograd.com; www.ilirijabiograd.com

Toč.7. dnevnog reda

Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 209.758 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 76,47 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 76,71 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 209.758 glasova, PROTIV - nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

Toč.8. dnevnog reda

Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 209.758 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 76,47 % udjela u temelinom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 76,71 % udiela u temelinom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 209.758 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

Toč.9. dnevnog reda

Odluka o imenovanju revizora za 2016.godinu; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 209.758 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 76,47 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 76,71 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 209.758 glasova, PROTIV - nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

Toč.10. dnevnog reda

Odluka o izmjeni predmeta poslovanja ILIRIJE d.d. - dopuna djelatnosti; donesena je danim valianim glasovima temeljem 209.758 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 76,47 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 76,71 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 209.758 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

Toč.11. dnevnog reda

Odluka povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 209.758 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 76,47 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 76,71 % udiela u temelinom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 209.758 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

Toč.12. dnevnog reda

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta društva Ilirija d.d.; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 209.758 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 76,47 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 76,71 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 209.758 glasova, $PROTIV - nije bilo, SUZDRŽANIH - nije bilo.$

S poštovanjem,

TATRICIA dioničko društvo UPRAVA: Gora za ugostiteljstvo i turizam Biograd na Moru

ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam, Tina Ujevića 7, Biograd n/M, Trgovački sud u Zadru, MBS: 06032302, Matični broj: 3311953.,
OIB: 05951496767; račun: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. - RIJEKA IBAN: HR5824020001100 Uprava: G. Ražnjević, Predsjednik Nadzornog odbora: G.Medić