Ilirija d.d. — AGM Information 2016

Apr 22, 2016

Tel: Centrala ++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 383 556; sales@ilirijabiograd.com; www.ilirijabiograd.com

U Biogradu na Moru, dana 22. travnja 2016.g. Broj:192/2016-2

HANFA MIRAMARSKA 24B 10 000 ZAGREB

Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2a 10 000 Zagreb

HINA Marulićev trg 16 10 000 Zagreb

INTERNET STRANICE SRUŠTVA

ILIRIJA d.d ILIRLJA dioničko društvo Uprava; Goran Rampetiteljstvo i turizam

Biograd na Moru

ISIN: HRILRARA 0009 VRIJEDNOSNICA: ILRA-R-A KOTACIJA: Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Predmet: Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora Ilirije d.d. - 22.04.2016.g.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Ilirija d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje da je dana 22. travnja 2016. godine održana sjednica Nadzornog odbora Društva.

Na sjednici je Nadzorni odbor prihvatio godišnje izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2015.g., izvješće revizije o poslovanju Društva za 2015.godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja u 2015.godine.

Također, Nadzorni odbor je na održanoj sjednici utvrdio temeljna godišnja financijska izvješća Društva za 2015.g. (Izvješće o financijskom poslovanju, financijskom stanju i Novčani tijek), prijedlog odluke o upotrebi dobit, isplati dividende i povećanju temeljnog kapitala Društva, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta Društva, prijedlog odluke o imenovanju revizora društva za 2016.godinu te prijedlog poziva s dnevnim redom za sazivanje Glavne skupštinu Društva.

Nadzorni odbor predložio je da se ostvarena dobit u poslovnoj 2015.godini, nakon oporezivanja u iznosu od 21.533.370,50 kuna, rasporedi na način:

• 1.867.642,50 kuna u zakonske pričuve.
• 6.500.000,00 kuna u zadržanu dobit.
• 4.937.148,00 kuna za isplatu dividende, (18 kuna po dionici)
• 8.228.580,00 kuna za povećanje temeljnog kapitala iz reinvestirane dobiti,

Prijedlozi odluka će biti prezentirani Glavnoj skupštini Društva na usvajanje.

S poštovanjem

A d.d. za ugostiteljstvo i turizam, Tina Ujevića 7, Biograd n/M, Trgovački sud u Zadru, VBS: 06008302, Matični broj: 3311953., OIB: 05951496767; račun: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. – RIJEKA 18AN: HRS344020061100097324 ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam, Tina Ujevića 7, Biograd n/M, Trgovački sud u Zadru, K Uprava: G. Ražnjević, Predsjednik Nadzornog odbora G.Me