Ilirija d.d. — AGM Information 2015

Feb 10, 2015

8T1 686 6S 386++ :ejionsni 1,800 686 6S 368+ + :xs1 ,835 986++ :sisbory 1,821 686 65 386++ :otkend ,bad A86 6S 386++ :xs1 ,831 686 6S 386++ :sisnne0 .noteleT

U Biogradu na Moru, dana 09. veljače 2015.g. $Z1 - 510Z/\tau$ : [018]

10 000 NVCKER MIRAMARSKA 24B VHNVH

10 000 Zagreb Ivana Lučića 2a Zagrebačka burza d.d.

Predmet: Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora društva ILIRIJA d.d.

veljače 2015. godine održana sjednica Nadzornog odbora Društva. Sukladno Pravilima Zagrebačke burze, Ilirija d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje da je dana 06.

$3 + 107$ n evisural evolsod strapov unospen 2014.g.,Izyjeśće revizije o poslovanju Društva u 2014.g. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom Na sjednici je Nadzorni odbor prihvatio godišiho izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za

dnevnim redom za sazivanje Glavne skupštine Društva. dopunama statuta Društva, prijedlog odluke o imenorami u reviziora Društva za 2015.g. te prijedlog poziva s o rasporedu dobiti, isplati dividende i povećanju temeljnog kapitala, prijedlog goluko o izmjenama i 2014.g. (Izvješće o financijskom poslovanju, financijskom stanju i Novčani tijek Društva), prijedlog odluke Također, Nadzorni odbor je na održanoj sjednici utvrdio temeljna godišnja financijska izvješća Društva za

18.493.204,03 kuna rasporedi na slijedeći način: Nadzorni odbor predložio je da se ostvarena dobit u poslovnoj 2014.godini, nakon oporezivanja u iznosu

• u zakonske pričuve: 1.000.000,00 kuna,
• e zadržanu dobit: 1.283.114,03 kuna,
• (is fixed) of paragram $(190, 00, 00, 00)$ kung $-$ (15 kund po diomici)
• reinvestirana dobit: 12.469.300,00 kuna,

Prijedlozi odluka će biti prezentirani Glavnoj skupštini Društva na usvajanje.

ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizm, T. Ujevića 7, Biograd m,m, Rješenje o ugoški v sušeti r govačkog suda
Matični broj: 3311953. Žiro račun: 2402006-1100097324 ERSTE & STELERMARKISCHE BANK d.d. – RIJEKA
ILIRIJA d.d.

relionegs systiatul renilos qmso otuA rnessa redižul systetoH natneo-eineT itsmoX sninsM asnod slliV poisinbA itsmoX rsinill illetoH