Ilirija d.d. — AGM Information 2010

Jun 18, 2010

ILIRIJA d.d. Biograd na Moru

Na temelju Elanka 277. Zakona o trgovaikim dru5tvima i ilanka 7. Statuta ILIRIJA d.d,, Biograd na Moru, Uprava Drubtva saziva

GLAVNU SKUPSTTNU DIONICKOG DRUSTVA ILIRIJA BIOGRAD NA MORA

• I Glavna skupbtina odriat 6e se 17. srpnja 2010. godine u Biogradu na Moru s potetkom u 08:00 sati u prostorijama Dru5tva u Biogradu na Moru.
• II Za Glavnu skup5tinu predlaZe se slijededi

DNEVNI RED

• l. Otvaranje Glavne skupStine, utvrdivanje broja nazoinih dioniiara, odnosno njihovih opunomodenika, te utvrtlivanje kvorumal
• 1. Izvje56e Uprave Druitva o poslovanju Dru3tva u 2009. godini;
• 3, Izvje5de Nadzornog odbora Dru5tva o obavljenom nadzoru voilenja poslova DruStva u 2009.godini;
• 1. IzvjeSde Revizora o provedenoj reviziji poslovanja DruStva u 2009. godini;
• 1. Dono5enje Odluke o prihvadanju temeljnih financijskih izvje56a Dru5tva u 2009. godini;
• 1. Dono5enje odluke o rasporedu ostvarenog dobitka u poslovnoj 2009.godini
• 1. Davanje razrjebnice Upravi DruStva;
• 1. Davanje razrje5nice ilanovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor poslovanja Dru5tva u prethodnom periodu;
• 1. Imenovanje revizora Dru3tva 20l0.god.;

III PRIJEDLOZODLUKA

Uprava i Nadzorni Odbor predlaiu da Glavna skupStina donese slijedede odluke:

• Ad.2. Prihvada se izvje56e Uprave Dru5tva o poslovanju u 2009. godini.
• Ad.3. Prihvada se izvjeSde Nadzornog odbora DruStva o obavljenom nadzoru votlenja poslovanja Drultva u 2009. godini.
• Ad.4. Usvaja se izvjeSde i ni5ljenje Revizora o izvr5enoj reviziji poslovanja Dru5tva za 2009. godinu.
• Ad. 5. Usvajaju se temeljna financijska izvje56a za 2009.godinu.
• Ad. 6, Ostvarena dobit u poslovnoj 2009,godini, nrkon oporezivanja, u iznosu 8.160.208,26 kuna, rasporetluje se na naiin:
• u zakonske priiuve 57o ili 408.010,41 kuna,
• za isplatu dividende 3.740.790,00 kuna,
• za ostale priiuve 4.011.407,85 kuna,

Dividenda po jednoj dionici iznosi 15 (petnaest) kuna.

Dividenda 6e se isplatiti najkasnije u roku 8 (osam) dana raiunajudi od

dana dono5enja ove odluke.

Pravo na dividendu imaju dioniiari-imatelji redovnih dionica koje su bile upisane u depozitoriju Sredi5nje depozitarne agencije na dan odriavanja Glavne skup5tine.

Ova odluka stupa na snagu danom donoSenja, a za njenu provedbu odgovorna je Uprava Druitva.

• Ad. 7. Daje se razrje5nica Upravi Druitva za poslovnu 2009. godinu.
• Ad, 8. Daje se razrje5nica ilanovima Nadzornog odbora Dru5tva za poslovnu 2009. godinu.
• Ad.9. Za revizora DruStva 2010.godine imenuje se tvrtka "Revicon"d.o.o. Zadar.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skup5tine i glasovanje imaju dionidari osobno ili preko opunomodenika, koji su bili upisani u depozitorij SrediSnje depozitarne agencije na dan objave ovog poziva, te koji podnesu prijavu za sudjelovanje najkasnije deset dana prije dana za koji je zakazano odrZavanje skup5tine. Opunomo6enici svoj status dokazuju pismenom punomodi. Potpis mora biti ovjeren od strane Javnog biljeZnika ili DruStva.

Materijal za Glavnu skup5tinu, koji sluZe kao podloga za donoSenje predlotenih odluka bit 6e dostupni dioniiarima na uvid u sjediStu DruStva, u Pravnoj sluZbi, svaki radni dan od 11:00 do 12:00 sati.

ILIRIJA d.d. Biograd na Moru

dmlfoo I lurizem