ILDONG HOLDINGS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 14, 2020

일동홀딩스/주주총회소집결의/(2020.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로27길2 일동홀딩스 본사 강당
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항 1.감사보고     2.영업보고   3. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제77기(2019년1월1일 - 2019년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)  제2-1호 의안 : 사내이사 박대창 선임의 건  제2-2호 의안 : 사외이사 유화진 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박대창	1951-03	2	신규선임	서울대학교 약학대학 졸업 일동제약 생산본부장 일동홀딩스(주) 사장(현) 일동히알테크(주) 대표이사(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유화진	1968-08	2	신규선임	서울대학교 의과대학 졸업 서울시 여성보호센터 의사 사법시험 합격 판사 재직 변호사(현)	-