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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

일승/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10:00
2. 장소		주식회사 일승 미음지점 3층 (부산광역시 강서구 미음산단로 417)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제5기(2023.01.01-2023.12.31) 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 김수권 선임의 건 - 제3호 의안 : 상근감사 도규환 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김수권	1958-08	3년	재선임	고려대학교 졸업 前) 주 핀란드 대사 現) 일승 사외이사	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
도규환	1959-08	3년	재선임	상근	경북대학교 졸업 前) 현대중공업그룹 재경부 임원 現) 일승 감사