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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 5, 2021

미래에셋대우스팩4호/주주총회소집결의/(2021.02.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 중구 을지로5길26 미래에셋센터원 20층 VISION홀
3. 의안 주요내용		1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건     3-1. 사내이사 손지익     3-2. 사내이사 이영덕     3-3. 기타비상무이사 성하혁     3-4. 사외이사 김수권 4. 감사 선임의 건     감사 도규환 5. 이사 보수한도 승인의 건(5억원) 6. 감사 보수한도 승인의 건(1억원) 7. 임원퇴직금 지급 규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손지익	1963-01	3년	신규선임	- '82.02 현대공업고등학교 기계과 - '81.10~'87.12 현대중공업 의장기술부 차장 - '88.01~'99.08 동남정밀 영업부 부장 - '99.08~'19.12 세진중공업 영업본부장 전무 - '18.12~현재 일승 대표이사
이영덕	1962-10	3년	신규선임	- '83.08 경상대(국립수산대) 기관학 학사 - '83.12~'96.05 동원산업 해기사 - '96.06~현재 일승 기술연구소장 전무
성하혁	1985-10	3년	신규선임	- '11.08 KAIST 산업및시스템공학 학사 - '13.08 서울대 경영학 석사 - '10.06~'11.07 KAIST 이노베이션센터 연구원 - '12.12~'13.02 보스턴컨설팅그룹 어쏘시에이트 - '13.07~'17.08 무디스 한국신용평가 애널리스트 - '17.08~현재 세진중공업 종합기획실 부장 - '18.12~'20.01 일승 감사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김수권	1958-08	3년	신규선임	- '83.02 고려대 정치외교학 학사 - '89.06 영국 옥스퍼드대학교 외교관과정 - '86.03~'18.10 외교부 고위공무원(외무고시) - '16.05~'18.10 주 핀란드 대사 - '20.01~현재 일승 사외이사	- '19.01~현재 국립외교원 명예교수

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
도규환	1959-08	취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.	신규선임	상근	- '86.02 경북대 회계학 학사 - '86.01~'15.06 현대중공업그룹 재경담당 임원 - '13.07~'14.12 현대삼호중공업 재무담당 임원 - '15.01~'16.11 현대힘스 관리담당 임원 - '20.01~현재 일승 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하"합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	1. 선박용 기자재 제조업 2. 선박용 기자재 도소매업 3. 부동산 임대업 4. 자동차 차체용 부품 제조업 5. 자동차 고정유리제품 제조업 6. 자동차 범퍼,스포일러제품 제조업 7. 자동차 내장용 프라스틱부품 제조업 8. 자동차부품, 전자부품 필름부착 제조업 9. 자동차 및 관련부품 무역업 10.자동차 내장재, 필름 수입,수출업 11.운송장비 제조업 12.각 호에 부대되는 사업일체	기업인수목적회사와의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	0	0