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AGM Information • Mar 29, 2023

일승/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 4기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	58,587		- 매출액
- 부채총계	25,667		- 영업이익	1,878
- 자본금	3,073		- 당기순이익	2,077
- 자본총계	32,920		*주당순이익(원)	68
나. 연결	- 자산총계	103,934		- 매출액
- 부채총계	41,084		- 영업이익	3,229
- 자본금	3,073		- 당기순이익	3,380
- 자본총계	62,850		*주당순이익(원)	79
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제4기(2022.01.01-2022.12.31) 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 김성욱 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김진종 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-24 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성욱	1973-05	3	신규선임	- 前) ㈜세진중공업 영업부 - 現) ㈜일승,㈜동방선기 이사
김진종	1969-12	3	신규선임	- 現) ㈜세진중공업 사업기획부